Конкурсный управляющий ОАО «Коммерческий банк „Каури“» обратился в ГУВД по Пермскому краю с заявлением о проведении проверки по признакам преднамеренного банкротства банка. Заявление было направлено в правоохранительные органы 1 декабря 2010 года, сообщается на сайте «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ). Экс-председатель наблюдательного совета «Каури» Евгений Вильховецкий согласен с выводами конкурсного управляющего: «Еще в мае 2009 года мы подавали заявление в ГУВД по Пермскому краю, в котором мы просили проверить возможное хищение денег президентом банка Владимиром Быстрых (по его версии, якобы похищено около 300 млн руб.), а также говорили, что усматриваем признаки преднамеренного банкротства банка. Нам был дан ответ, что органы провели проверку и не усматривают признаков предварительного банкротства и хищения средств». КБ «Каури» признан банкротом 2 апреля 2009 года. ЦБ РФ отозвал лицензию у банка 10 февраля 2009 года в связи с тем, что «Каури» не обеспечивал своевременное осуществление расчетов по счетам клиентов, не соблюдал обязательных нормативов, а также представлял в Банк России «существенно недостоверную» отчетность. На дату отзыва лицензии сумма неисполненных обязательств «Каури» составляла 69 млн руб. Большая часть этой суммы — 65 млн руб. была просрочена более чем на 14 дней. Вторым основанием для признания «Каури» банкротом стало то, что стоимость имущества банка не позволяет удовлетворить требования кредиторов. Совокупные обязательства банка на момент введения конкурсного производства составляли 460 млн руб. По состоянию на 1 декабря 2010 года управляющим установлены требования 219 кредиторов на общую сумму 362 млн руб., в том числе требования десяти кредиторов первой очереди на сумму 204 млн руб. В материалах АСВ также сообщается, что в настоящее время Ленинский районный суд Перми рассматривает уголовное дело по признакам преднамеренного банкротства другого пермского банка — ОАО КБ «Прикамье». Дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) для приобщения к материалам уголовного дела по обвинению одного из руководителей банка в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Лицензия у КБ «Каури» была отозвана ЦБ 19 января 2009 года в связи с неспособностью рассчитаться с кредиторами. В реестр включены требования кредиторов на 89,134 млн руб.