Вчера The New York Times и The Wall Street Journal сообщили, что следствие впервые раскрыло материалы дела об отмывании денег через Bank of New York. Центральным звеном в нем оказался Собинбанк, и это — плохая новость для российских импортеров, работавших через него. США уже заявили, что готовы предоставить России всю информацию о компаниях, уходивших от налогов через этот банк.
Впервые статьи The New York Times и Wall Street Journal об отмывании российских денег основаны не на сообщениях анонимных источников, а на официальных материалах следствия — суд снял с них гриф секретности. Американские следователи утверждают, что именно Собинбанк был центральным звеном схемы, которая позволила вывести из России около $7 млрд.
Причем американцы наконец разобрались, что большая часть денег, прошедших через BoNY,— это не средства мафии, а сокрытые от российских налоговых и таможенных органов деньги российских импортеров. По словам федерального прокурора Манхеттена Мэри Джо Уайт, именно на этой части расследования сейчас и намерены сконцентрировать усилия американские следователи.
В ответ на это Собинбанк вчера распространил собственное заявление, в котором сообщил, что, по данным банка, расследований в его отношении не проводится. Также банк обвинил американское правительство в беззаконии и нарушении собственной конституции — так, с августа 1999 года у Собинбанка арестованы $15,3 млн в Bank of New New York. Более того, правительство США уже подало гражданский иск о конфискации этих средств.
По словам зампреда правления Собинбанка Андрея Серебренникова, банк пытался опротестовать решение американских властей в суде. Однако 5 сентября этого года банковские юристы получили копию решения Федерального суда Нью-Йорка, который отказал банку. По мнению Андрея Серебренникова, основанием для ареста денег на корсчете Собинбанка в BoNY послужили не подозрения в нарушениях, допущенных банком. Он полагает, что арест и попытка конфискации денег базируется на до сих пор не подтвержденной гипотезе, что средства на корсчете банка могли быть связаны с деятельностью по отмыванию денег третьих по отношению к банку лиц. Собинбанк же не имел ни малейшего представления о какой-либо противоправной деятельности и, соответственно, будет последовательно отстаивать свою правоту в американских судах.
Пока неясно, будут ли предъявлены официальные обвинения Собинбанку. Мэри Джо Уайт утверждает, что степень вовлеченности Собинбанка в отмывание денег через счета в американском банке будет выясняться. Впрочем, его судьба вскоре никого волновать уже не будет.
Дело в том, что Федеральный суд в опубликованных документах заявляет, что следователи готовы оказать России помощь в случае, если Москва заинтересуется делом BoNY. И, скорее всего, российские власти не откажутся от документов, проливающих свет на "серые схемы" ухода от налогов, использовавшиеся импортерами. Во всяком случае, это было бы вполне в духе кампании по устрашению олигархов, начатой этим летом.
АЛЕКСАНДР Ъ-СЕМЕНОВ