Ростовский областной суд удовлетворил ходатайство следствия и оставил бывшего руководителя ростовского филиала Россельхозбанка (РСХБ) Юрия Волохонского под стражей. Предыдущее постановление о продлении ареста обвиняемому в организации преступного сообщества банкиру Верховный суд (ВС РФ) в январе отменил, направив материалы дела на новое рассмотрение. Адвокаты обвиняемого намерены вновь обжаловать решение областного суда. Сам банкир свою вину категорически отрицает.
Во вторник Ростовский областной суд удовлетворил поддержанное прокуратурой ходатайство следствия, продлив до середины марта Юрию Волохонскому срок содержания под стражей. Как заявил „Ъ“ один из адвокатов обвиняемого Борис Кожемякин, это решение будет обжаловано в ВС РФ. В январе кассационная инстанция уже удовлетворила жалобу защитников, настаивавших на отмене предыдущего «продления», после чего вопрос об избрании меры пресечения был вновь вынесен на рассмотрение областного суда в новом составе.
Юрий Волохонский занимал пост директора филиала РСХБ в 2000-2008 годах, затем возглавил филиал Связь-банка. В декабре 2009 года был арестован по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в легализации приобретенных преступным путем денежных средств (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). В июле прошлого года ему предъявлено также обвинение в организации преступного сообщества (ч. 3 ст.210 УК РФ). По версии следствия, группировка в 2005-2008 годах похищала и впоследствии легализовывала кредиты РСХБ через подконтрольные фирмы, используя ложные сведения о залоговом имуществе.
В ходе судебного заседания представитель прокуратуры настаивал на исключительной роли господина Волохонского как предполагаемого организатора преступного сообщества, «похитившего бюджетные средства в размере около 1 млрд рублей». Следственные действия по возбужденным в этой связи нескольким уголовным делам продолжаются, фигурантами по ним выступают уже девять человек. Находясь на свободе, обвиняемый, по мнению следователей, может воспрепятствовать расследованию и установлению «иных участников преступного сообщества».
Сам Юрий Волохонский заявил, что ни скрываться от следствия, ни препятствовать ему не намерен. Свою вину он не признает, отрицая сам факт мошенничества и хищений. Защитники банкира утверждения о «похищенных миллиардах» называют «мифом». «Проведенная экономическая экспертиза так и не дала ответы на вопросы, как были израсходованы „спорные“ кредитные деньги, куда они были инвестированы», — заявил Борис Кожемякин.
По словам другого защитника — Игоря Плотникова, не обнаружено также ни одного рубля из «спорных» кредитов, попавшего в карман к банкиру. «Защите не представлено никаких обвинений в хищении одного миллиарда рублей. Фактически Юрий Волохонский с июля прошлого года обвиняется в одном эпизоде — по выданному в 2007 году ООО „Надежда“ (Ростовская область) кредиту в объеме 100 млн руб. на строительство в Сальске комбикормового завода. По остальным эпизодам он является подозреваемым», — пояснил господин Плотников. По его словам, речь в данном случае идет о том, что в кризисный период заемные средства просто «не смогли отдать», поскольку с лета 2007 года до лета 2008 года заемщики обслуживали долг «вполне исправно».
Как заявил в ходе судебного заседания Юрий Волохонский, еще будучи директором филиала РСХБ, он сам «давал указания подавать документы на ВУД в отношении ООО «Надежда», и дело было возбуждено через несколько дней после его ухода. Ранее в ГУ МВД по ЮФО „Ъ“ сообщали, что уголовные дела начали возбуждаться после того, как уже новый директор филиала провел ревизию, в ходе которой были выявлены проблемные кредиты.
Согласно материалам арбитражного суда Ростовской области, созданный в 2005 году сельхозкооператив «Надежда» был признан банкротом в начале 2009 года, в настоящее время находится в процессе ликвидации. Общая задолженность перед кредиторами превышает 122 млн руб., в том числе перед РСХБ — 108,5 млн руб., включая просроченные проценты и штрафы. Основные средства должника оценены в 101,6 тыс. руб., выявлена также дебиторская задолженность на 98,8 млн руб., которая после оценки ее рыночной стоимости «уменьшилась» до 8,8 млн руб.
Защита ставит под сомнение инкримируемую бывшему главе филиала РСХБ ст. 210 УК РФ, предусматривающую до 20 лет лишения свободы. В настоящее время никто из всех фигурантов, в том числе владельцев, получавших кредиты фирм, по данной статье не проходит. Более того, все они не признают самого факта хищения и освобождены из под стражи еще летом прошлого года. Не предъявлено до сих пор по ст. 210 ни одного эпизода и Юрию Волохонскому, отмечают адвокаты финансиста.
В ГУ МВД по ЮФО обстоятельства дела вчера не прокомментировали, однако в ходе судебного заседания представитель следственных органов сообщил, что некоторые фигуранты «заключили со следствием соглашение о сотрудничестве».
В Ростовском филиале РСХБ ситуацию с долгами ООО «Надежда» не пояснили.