Слушания по делу о русской мафии прошли в американском конгрессе на редкость спокойно. Российские участники скандала на них просто не приехали, а американские уклонились от ответа. Единственная сенсация: теперь точно известно, что по крайней мере один из родственников Бориса Ельцина действительно держит деньги на Каймановых островах.
"Я выношу на рассмотрение проект закона, который значительно увеличит прозрачность международной банковской системы и сорвет завесу таинственности, которая чересчур долго позволяла... получать доступ к американской финансовой системе с целью легализации доходов от незаконной деятельности". Эти слова, сказанные Джеймсом Личем, председателем комитета по банковским и финансовым делам палаты представителей американского конгресса, при открытии слушаний по теме "Отмывание российских денег", были расценены всеми присутствовавшими как констатация не просто главной, единственной цели этого мероприятия. Все остальное — разговоры о желании досконально разобраться со слухами о проникновении российской мафии в американскую финансовую систему, ответить на все вопросы, связанные с обнаружением "грязных" денег в Bank of New York, и 50-секундное выступление Лича на русском языке (он говорил о чувстве симпатии, которое к россиянам испытывают в Америке) — казалось формальным и необязательным.
Косвенным подтверждением этого стало и само выступление Лича, в котором он признал, что ключевые свидетели по делу о счетах в Bank of New York заслушаны не будут. Все они — от Наташи Кагаловской и Михаила Ходорковского до Карлы дель Понте и Юрия Скуратова — от участия в слушаниях отказались. Список согласившихся давать показания выглядел смехотворно. Наиболее важными свидетелями с американской стороны оказались бывший директор ЦРУ, бывший помощник заместителя директора ФБР, бывший агент ЦРУ, бывший агент ФБР и представитель Фонда Никсона. А с российской — депутат Госдумы Юрий Щекочихин, руководитель Центра изучения транснациональных преступлений и коррупции профессор Американского университета Владимир Бровкин, а также бывший агент КГБ.
Единственными свидетелями, которые могли оперировать реальными фактами, были министр финансов США Лоренс Саммерс и заместитель министра юстиции Джеймс Робинсон. Впрочем, их, судя по всему, и пригласили лишь для того, чтобы придать солидность списку свидетелей. Оба представителя администрации фактически отказались от дачи показаний, посвятив свои выступления один — уверениям в том, что администрация Клинтона "намерена до конца расследовать обвинения в отмывании денег", а другой — объяснению причин, по которым он не может предоставить никакой фактической информации.
Уверенность в несерьезности всего происходящего возросла после того, как показания начали давать "бывшие". Бывший сотрудник ЦРУ Ричард Палмер, говоря о России, заявил, что, по его мнению, страна попала под тотальный контроль преступных группировок. Другой бывший агент ЦРУ, Фриц Эрмарт, сообщил, что из России ежегодно уходит до $15 млрд, часть из которых тратится на подкуп американских должностных лиц.
Скандал разразился лишь под занавес слушаний. Утром второго дня заседания одна из газет со ссылкой на "анонимный источник в администрации США" сообщила о том, что в ходе следствия по делу о русских счетах в Bank of New York найдены следы трансакций, в которых участвовал зять российского президента Леонид Дьяченко. Публикация оказалась удивительно своевременной: именно на второй день слушаний был назначен допрос директора Bank of New York Томаса Рени. На прямо поставленный вопрос "Существуют ли в банке счета, принадлежащие Леониду Дьяченко?" Рени без запинки ответил: "Да, существуют". Они открыты в филиале банка на Каймановых островах. Счетов два, и в общей сложности они оцениваются в $2 млн. Откровения Рени прозвучали почти в самом конце допроса, а потому участники слушаний уже не располагали достаточным временем для того, чтобы задать свидетелю другие вопросы. Например, насколько часто он в своей практике встречается с тем, что бизнесмены (не обязательно русские), занятые торговлей нефтью, открывают счета в филиале банка на Каймановых островах и держат там до $2 млн? Или не отмечал ли он зависимости состояния счетов торговцев нефтью (не обязательно русских) от колебаний цен на нефть?
Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что эти вопросы не задали и большинство журналистов, которые немедленно сообщили об обнаружении счетов Леонида Дьяченко.
На этом слушания по делу об отмывании русских денег в американских банках были закрыты. Джеймс Лич, сам немного удивленный столь неожиданным успехом своего начинания, поклялся довести до конца борьбу за принятие своего законопроекта. Представители администрации Клинтона снова пообещали еще раз во всем досконально разобраться, а представители администрации российского президента остались один на один с неблагодарной задачей: как отвести от Леонида Дьяченко обвинения в отмывании денег, когда таких обвинений формально высказано не было?
ПЕТР КАМЕНЕВ
------------------------------------------------------
Конгрессу рассказали о счетах семьи Ельцина
Зять российского президента Ельцина имел по крайней мере два банковских счета (на которых, по сведениям источников из банковских структур, находилось более $2 млн) в офшорном отделении Bank of New York. Разоблачение раздвигает границы проводимого в США расследования о возможном отмывании российских денег в американских банках и включает в него лиц из личного окружения российского лидера.
Леонид Дьяченко, муж дочери Бориса Ельцина Татьяны Дьяченко, был бенефициарным владельцем счетов в Bank of New York Trust Co. на Каймановых островах. Об этом комитету по банковской деятельности конгресса США сообщил глава банка Томас А. Реньи. Татьяна является важным кремлевским советником Бориса Ельцина.
Пока остается неясным, насколько счета на Каймановых островах связаны с девятью или более счетами в Bank of New York, которые в течение последних трех лет использовались для перевода по меньшей мере $7,5 млрд из России...
Счета на Каймановых островах могут быть первым признаком того, что предполагаемая кремлевская коррупция проникла и в американскую банковскую систему. И хотя Дьяченко, занимающийся торговлей нефтью, мог иметь вполне законные основания для того, чтобы владеть офшорными счетами, один американский официальный деятель, знакомый с происходящим расследованием, назвал это разоблачение "крайне неприятным" для Ельцина. Он добавил, что, как полагают представители правоохранительных органов, в ходе расследования всплывут имена и других высокопоставленных российских чиновников: "Это не последний компрометирующий материал, который всплывет в ходе расследования... Скорее всего, это только начало". Кремль отказался комментировать сообщения об офшорных банковских счетах, которыми владеет семья Ельцина...
The Washington Post, 23 сентября 1999 года
-------------------------------------------------------
Новый русский шпион
Джеймс Вулси, бывший директор ЦРУ: "Если Вам доведется разговориться на берегу Женевского озера, в ресторане или шикарной гостинице, с русским, говорящим на безукоризненном английском языке, в костюме за $3 тыс. и туфлях от Gucci и он назовется главой российской торговой компании и предложит вам обсудить возможности создания совместного предприятия, возможны четыре варианта. Может, он действительно тот, за кого себя выдает. Он может оказаться офицером разведки, работающим под таким прикрытием. Или же членом организованного преступного сообщества. И наконец, он может оказаться и тем, и другим, и третьим одновременно. Ни одна из этих организаций не будет иметь ничего против такого симбиоза...
-------------------------------------------------------
Действующие лица и исполнители
В конгрессе США выслушали:
— Лоуренса Саммерса, министра финансов США;
— Джеймса Вулси, бывшего директора ЦРУ;
— Ричарда Сондерса, директора Центра Никсона;
— Владимира Бровкина, директора Центра по изучению транснациональных преступлений и коррупции;
— Эммануила Зельцера, сотрудника Американо-российского института права;
— Френка Силуффо, сотрудника Центра стратегических и международных исследований;
— Роберта Левинсона, бывшего специального агента ФБР;
— Ричарда Палмера, бывшего агента ЦРУ;
— Юрия Швеца, бывшего агента КГБ;
— Джеймса Робинсона, заместителя министра юстиции США;
— Фрица Эрмарта, бывшего агента ЦРУ;
— Юрия Щекочихина, депутата Госдумы РФ;
— Томаса Рени, председателя и исполнительного директора Bank of New York;
— Энн Витале, управляющего директора Republic National Bank of New York.
В конгрессе США не услышали:
— Наташу Кагаловскую, главу восточноевропейского отделения Bank of New York;
— Люси Эдвардс, бывшую сотрудницу лондонского отделения Bank of New York;
— Брюса Раппопорта, председателя и исполнительного директора Bank of New York Inter-Maritime;
— Михаила Ходорковского, председателя совета директоров компании ЮКОС;
— Карлу дель Понте, бывшего генерального прокурора Швейцарии, председателя международного трибунала в Гааге;
— Юрия Скуратова, бывшего генерального прокурора РФ;
— руководителей или представителей шести крупнейших европейских банков, в которых, по слухам, также отмывались российские деньги.