Руководство Мастер-банка, сотрудники которого фигурируют в уголовном деле о незаконном обналичивании крупных денежных средств, обратилось с жалобой к министру внутренних дел России Рашиду Нургалиеву. Финансисты требуют, чтобы департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ опроверг распространенную через свой сайт информацию о задержании ведущего специалиста ОАО "Мастер-банк" Мери Теванян, "входившую в состав организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств, полученных преступным путем". В ДЭБе "Ъ" заявили, что ни о каком опровержении речи быть не может, поскольку обвинение Мери Теванян предъявило следствие, а меру пресечения в виде домашнего ареста избрал суд.
Как сообщил "Ъ" помощник председателя правления Мастер-банка Арсений Ковалев, обратиться к министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву финансовую структуру вынудила появившаяся 14 марта на сайте ДЭБа информация об их сотруднице. В частности, там речь шла о задержании ведущего специалиста ОАО "Мастер-банк" Мери Теванян, "входившей в состав организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем".
Напомним, что задержание было произведено в рамках расследования уголовного дела о незаконном обналичивании крупных денежных средств через Мастер-банк. Криминальная схема была выявлена сотрудниками МВД в феврале нынешнего года. Используя фирмы-однодневки и кредитные карты Мастер-банка, преступники обналичивали до 500 млн руб. ежедневно. В ходе расследования было установлено, что обнальщики действовали с августа 2010 года, используя давно опробованный способ: прогоняли деньги клиентов через сеть фирм-однодневок, зарегистрированных в основном по утерянным паспортам. Впрочем, в качестве "владельцев" фирм фигурируют также малоимущие граждане и даже три члена запрещенной национал-большевистской партии. На последних было зарегистрировано около 60 транзитных фирм. Всем им за предоставление паспортных данных заплатили по 500 руб. Ноу-хау же заключалось в том, что наличные деньги преступники получали не в банке, как обычно, а в банкоматах — с помощью кредитных банковских карт Мастер-банка. Именно там участники группировки открыли счета под видом индивидуальных частных предпринимателей ("Ъ" рассказывал об этом деле 3 февраля).
В качестве вознаграждения за свои услуги финансисты получали от 3,5 до 5% от перечисленной суммы, а за обналичивание бюджетных средств — 9%. Сколько всего удалось заработать таким образом участникам группы, будет установлено в ходе экспертизы изъятой в банке бухгалтерской документации. Однако, как говорят оперативники, уже сейчас ясно, что речь идет о десятках, если не сотнях миллиардов рублей. В ДЭБе также отмечают, что им удалось задокументировать факты использования обнальной площадки руководителями ряда крупных ФГУПов. В связи с тем что в незаконных банковских операциях использовались бюджетные средства, арестованным участникам группы могут быть предъявлены и обвинения по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
На том же сайте ДЭБа отмечалось, что в функции Мери Теванян входило "содействие в перечислении денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, контроль за транзитом денежных потоков, зачисление денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания". Кроме того, при поступлении информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, Мери Теванян информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам.
"Мы считаем, что своим заявлением ДЭБ нанес ущерб репутации банка. Нельзя обвинять человека, пока идет следствие, не говоря уже о том, что нет решения суда. Поэтому в письме на имя главы МВД мы требуем опровергнуть заявление ДЭБа. В противном случае будем отстаивать наши интересы в судебных инстанциях",— заявил "Ъ" господин Ковалев.
В свою очередь, в ДЭБе "Ъ" сообщили, что ни о каком опровержении речи быть не может. "Мы обвинений никому не предъявляли, это компетенция следствия. Меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Мери Теванян также избирал не ДЭБ, а суд. Жалоба Мастер-банка будет рассмотрена в установленном законом порядке, но уже сейчас ясно, что опровергать нам нечего",— заявили "Ъ" в ДЭБе.