Испанское правительство обязало все финансовые учреждения страны подавать в Центральный банк сведения об операциях по обмену валюты, осуществленных в Испании российскими гражданами, если сумма покупаемой или продаваемой ими валюты превышает 5 млн песет ($25,6 тыс.). Таким образом оно надеется перекрыть путь в Испанию российским теневым капиталам, сообщает ХУАН Ъ-КОБО, корреспондент РИА "Новости" в Испании, специально для Ъ.
Формально в Испании существует свобода передвижения капиталов. Однако во всех испанских банках давно действует правило, согласно которому они сообщают по инстанции о любой операции с валютой на сумму более 500 тыс. песет ($2560). Мало того, о любой финансовой операции на сумму свыше 1 млн песет ($5100), которая покажется подозрительной, обязаны сообщать Центробанку не только банки, но и агентства по недвижимости, ювелиры, антиквары и даже нумизматы. Казино отчитываются за любые суммы.
И вот теперь правительство решило усилить борьбу с отмыванием денег. Действие нового закона (а решение правительства о контроле за сделками на сумму свыше 5 млн песет стало таковым сразу после его опубликования в официальном государственном бюллетене) распространяется помимо россиян на граждан Израиля, Филиппин, Маршалловых островов и еще трех мелких островных государств. Еще в июне все они были включены в список стран, подозреваемых в отмывании денег и не оказывающих содействия в борьбе с этим злом, Группой финансового действия (Grupo de Accion Financiera — GAFI), возглавляемой в данный момент Испанией. Как правило, GAFI вносит в такие черные списки офшорные зоны, которые принято называть "налоговым раем". Хотя Россия (а также Израиль), таким раем не является, в ней, по мнению испанских чиновников, нет надлежащего контроля над финансовыми операциями с "черными" деньгами, то есть полученными в результате "приобретения, применения, обмена или перевода благ" или "преступной деятельности" — торговли наркотиками, терроризма и организованной преступности.
Включение России в черный список вызвало скандал и стало предметом обсуждения во время июльского визита в Москву испанского министра внутренних дел Хайме Майора Ореха (Jaime Mayor Oreja) и его переговоров с главой МВД России Владимиром Рушайло. Тогда был подписан российско-испанский договор о сотрудничестве в борьбе против торговли наркотиками и отмывании "черных" денег. Несмотря на это, ровно сутки спустя комиссия по предупреждению отмывания капиталов и валютных нарушений Банка Испании все же внесла Россию вместе с еще пятью странами в список подозреваемых в отмывании денег. Затем начали приниматься конкретные меры, касающиеся граждан России. Их завершением и стало принятие правительственного решения.