Как сообщила в воскресенье лондонская The Sunday Times, власти Ирландии заморозили €65 млн, предположительно принадлежащих Михаилу Ходорковскому. Кроме того, власти проверяют принадлежность еще €36 млн.
По данным The Sunday Times, средства были заморожены в тот момент, когда их попытались перевести на офшорный счет. Об этом ирландскую полицию поставила в известность финансовая разведка. Она заподозрила, что деньги представляют собой доход от наркоторговли или терроризма. На это указывал размер суммы, а также сама банковская операция. Однако расследование показало, что бенефициаром счетов, с которых попытались перевести деньги, был Михаил Ходорковский. Ирландские следователи проверяют счета, на которых лежат еще €36 млн. Предполагается, что их конечным бенефициаром может быть не один Ходорковский.
Источники The Sunday Times в правоохранительных и финансовых органах полагают, что у бывшего главы ЮКОСа на счетах в ирландских банках может храниться до €200 млн. При этом депозиты в банках открывали посредники. Так, следствие установило, что счета на €65 млн были открыты при помощи некоей инвестиционной компании, располагающейся в Международном центре финансовых услуг в Дублине.
Проверять счета, связанные со счетами в Ирландии, начали и правоохранительные органы других европейских стран. В частности, британские власти проверяют офшорные счета на Нормандских островах: они подозревают, что на них тоже могут храниться деньги Ходорковского.