Сельскохозяйственный холдинг «Ашатли», принадлежащий бывшим пермским газовикам, оказался в центре расследования уголовного дела о незаконном получении денежных средств в счет возмещения НДС. По версии следствия, неустановленные лица, действуя от имени руководства входящего в «Ашатли» ООО «Шляпники», заключили фиктивные сделки о покупке техники у другого предприятия холдинга. Таким образом, им удалось получить из бюджета около1,5 млн руб. Сейчас правоохранители проверяют другие случаи получения «Ашатли» возмещения НДС. Эксперты говорят, что подобные схемы используются довольно часто.
ГСУ ГУВД по Пермскому краю расследует уголовное дело о мошенничестве со средствами федерального бюджета, в котором фигурируют несколько компаний холдинга «Ашатли». Как рассказал начальник ГСУ ГУВД Андрей Останин, уголовное дело возбуждено в конце марта 2011 года по части 4 статьи 159 УКРФ (мошенничество в особо крупных размерах). По его словам, неустановленные лица, действуя от имени руководства ООО «Шляпники», которым управляет ООО УК «Ашатли», предъявили в ИФНС заведомо ложные сведения, что позволило им получить возмещение налога на добавленную стоимость в сумме около 1,5 млн руб.
Собеседники в правоохранительных органах не исключают, что незаконного возмещения НДС пытались добиться должностные лица холдинга. Как удалось выяснить „Ъ“, в схеме были задействованы еще две компании, находящиеся под управлением УК «Ашатли». Так, в 2009 году от имени руководства ООО «Шляпники», зарегистрированного в Ординском районе края, был заключен договор купли-продажи сельхозтехники с ООО «Агроснаб». До этого она находилась в пользовании ООО «Нива», расположенного в Уинском районе Пермского края.
17 декабря 2009 года ООО «Шляпники» заключило с ООО «Нива» договор аренды этой же техники. Как говорят силовики, якобы проданную ООО «Шляпники» технику фактически продолжало использовать ООО «Нива», новый «собственник» никаких действий по ее отчуждению и перемещению не совершал.
Источники „Ъ“ считают, что сделки были совершены только с целью незаконного возмещения налога. Так, из материалов следствия: владельцем ООО «Шляпники» является ООО «Нива», которому принадлежит более 90% долей в уставном капитале общества. Остальной частью долей владеет УК «Ашатли». По данным „Ъ“, в минувший понедельник в ходе расследования сотрудники ГСУ и БЭП провели выемку документов в одном из подразделений холдинга. Теперь силовики будут проверять и другие случаи, когда компании — участники холдинга пользовались возможностью возмещения НДС из бюджета.
Гендиректор холдинга «Ашатли» Риф Исмагилов опроверг информацию о следственных действиях в офисах подконтрольных ему предприятий. В то же время он признал, у силовиков действительно недавно появились вопросы по поводу возмещения НДС. «Мы предоставили все необходимые документы, — пояснил господин Исмагилов, — больше у правоохранительных органов к нашему холдингу вопросов не возникало».
Гендиректор юридической компании «Шилков и партнеры» Артем Шилков говорит, что практика использования подобных схем довольно распространена. «В Пермском крае есть случаи, когда люди за подобные действия получали реальные сроки лишения свободы, — отмечает господин Шилков, — здесь важно доказать, что, совершая эту сделку, лицо изначально имело умысел на незаконное получение средств из бюджета в счет возмещения НДС». В то же время эксперт отмечает, что теоретически подобная сделка могла заключаться и для достижения иных целей. «Например, это могли сделать для пополнения имущественного баланса предприятия, чтобы потом получить под это имущество кредит, или, наоборот, пытались сохранить это имущество, переведя его с баланса одного ООО на баланс другого, — рассуждает Артем Шилков, — но это лишь возможные варианты. Все это придется устанавливать в ходе следствия».