Сенатское расследование, созданное специально для поиска денег "русской мафии" в американских банках, добилось первых результатов. "Грязные" иностранные деньги найдены и опознаны. К России, однако, они не имеют ни малейшего отношения
Похоже, американские следователи тщетно искали криминал на счетах российских клиентов в Bank of New York. До сих пор там так ничего и не найдено. Зато "грязные" деньги были найдены почти мгновенно, как только расследование переключилось на Citibank. Список лиц, пользовавшихся услугами банка, просто потрясает воображение.
Рауль Салинас де Гортари, старший брат бывшего президента Мексики, осужденный за убийство и находящийся под следствием по обвинению в коррупции, перевел на три своих счета в Citibank $100 млн. Азиф Али Зардари, муж экс-премьера Пакистана Беназир Бхутто, осужденный у себя на родине за взятки в размере более $9 млн, хранил на счетах в Citibank $40 млн. Омар Бонго, президент Габона, которого французские власти обвиняют во многомиллионных взятках, судя по результатам расследования, перевел на свои счета в Лондоне, Париже и Женеве $130 млн. Когда сотрудника банка спросили, почему он не потребовал (как того требует закон) объяснений о том, откуда у мсье Бонго такие деньги, тот ответил: "Ну, понимаете, президентам подобные вопросы задавать как-то не принято". Нашлись и деньги, похищенные бывшим нигерийским диктатором Сани Абачей. Нынешние нигерийские власти, безуспешно их искавшие, теперь удовлетворены: $110 млн обнаружены на нескольких счетах Citibank в Лондоне, Нью-Йорке и на острове Джерси. А еще в клиентах банка числятся бывший парагвайский диктатор и известный взяточник Альфредо Стресснер, его венесуэльский коллега Хайме Лусинчи и дочери бывшего президента Индонезии Сухарто.