Суд Уфы приговорил к условным срокам двоих сотрудников инспекции Федеральной налоговой службы РФ по Советскому району Уфы. На протяжении двух лет они использовали схему фиктивного возврата НДС аффилированным с ними компаниям. Ущерб, нанесенный налоговиками, оценен в 31 млн руб. В декабре 2009 года те же сотрудники уже были осуждены за увод из бюджета преступным образом 14,2 млн руб., но действие приговора было отложено по их семейным обстоятельствам.
Бывшие сотрудницы ИФНС по Советскому району Уфы Гузель Тимирянова и Лилия Асадуллина признаны районным судом виновными в мошенничестве, подделке документов и легализации преступных доходов. Как сообщили вчера „Ъ“ в пресс-службе прокуратуры Башкирии, налоговые служащие на протяжении двух лет применяли схему фиктивного возврата НДС при помощи зарегистрированных ими на аффилированных лиц фирм-однодневок. Ущерб бюджету от их деятельности был оценен в 31 млн руб. Как рассказал вчера помощник прокурора Советского района Уфы Эрик Гайнуллин, государственный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками Гузель Тимирянова являлась организатором группы и привлекла к ее деятельности налоговых инспекторов камеральных проверок Лилию Асадуллину и Светлану Демешко. На общих знакомых они зарегистрировали общества с ограниченной ответственностью «ТД Фермер», «Климат-промстрой» и «Новые технологии металла», после чего «изготовили подложные документы о проведенных компаниями финансово-хозяйственных сделках». Компании предоставляли в ИФНС фиктивные заявления о возмещении НДС, после чего столь же фиктивные налоговые проверки разрешали им возмещение налога из бюджета. Преступные средства, по версии следствия, были легализованы в том числе через уфимское представительство Сибирской автомобильной дорожной академии. Бывший директор представительства Ахмет Хасанов был обвинен в мошенничестве и легализации преступных доходов. Содействие уводу средств из бюджета группе оказывали бухгалтеры Антонида Шухтуева и Нина Мизгярева. Им было предъявлено обвинение в подделке документов и мошенничестве.
Уголовное дело в отношении группы было возбуждено в марте 2009 года. Расследование вело Главное следственное управление МВД по Башкирии. Эрик Губайдуллин уточнил, что в деле фигурировали 17 эпизодов хищения денежных средств на сумму 31 млн руб., а также эпизод «отмывания денежных средств», которое заключалось в покупке векселей банка «Уралсиб» на 10 млн руб. с целью продажи третьим лицам.
Суд приговорил организатора группы Гузель Тимирянову и Лилию Асадуллину к четырем годам лишения свободы условно, бухгалтера Нину Мизгяреву — к трем годам, также условно. Директора компаний, получивших возмещение НДС (Вадим Дильмиев, Данил Марышев, Наталья Муфтахутдинова), как и Ахмет Хасанов, осуждены на два года условно.
Все фигуранты в ходе следствия вину признали, но, по информации прокуратуры, не возместили ущерба. В ходе следствия налоговики были уволены. Между тем, по данным следствия, на членов семей некоторых из них в период совершения преступления была оформлена недвижимость.
В декабре 2009 года Гузель Тимирянова, Лилия Асадуллина и Антонида Шухтуева уже были осуждены Советским райсудом по аналогичным статьям („Ъ“ писал об этом 22 января 2010 года): следствию удалось доказать возмещение ими НДС по той же схеме на сумму 14,2 млн руб. В деле фигурировали восемь компаний с нулевым балансом. При этом приговор суда был гораздо более жестким: госпожа Тимирянова была приговорена к семи годам лишения свооды, Асадуллина — к шести с половиной годам колонии общего режима. Учитывая наличие несовершеннолетних детей, суд отсрочил приговор до совершеннолетия детей. Антонида Шухтуева тогда же была приговорена к шести годам лишения свободы условно. Уголовное дело в отношении Светланы Демешко было выделено в самостоятельное производство, судебный процесс по нему еще не начался.
Прокуратура, просившая для обвиняемых от пяти с половиной до восьми с половиной лет лишения свободы, намерена обжаловать приговор. Опрошенные вчера „Ъ“ адвокаты осужденных Александр Ширкин, Лариса Исаева, Игорь Горохов, Ильяс Максютов заявили, что решение об обжаловании приговора еще не приняли.