В Монако начался суд над четырьмя работниками банка, которые вовремя не донесли на своего клиента. Теперь их обвиняют в отмывании денег и могут посадить лет на семь. А ведь другие европейские страны (особенно Франция) жаловались, что в Монако есть банковская тайна. Теперь ясно, что и в Монако нет. Чего уж ждать от других стран. Непременно донесут.
В августе 1998 года итальянец Агатино Педиконе (Agatino Pedicone) зашел в монакский Banque du Gothard c двумя чемоданами денег. И выразил желание открыть счет в этом банке. Банковские работники это желание приветствовали и даже (как впоследствии вспоминал клиент) вроде бы порекомендовали разбросать деньги по нескольким счетам. Для удобства.
В октябре нынешнего года монакский суд приговорил итальянца к семи годам тюрьмы за отмывание 6 млн франков, принадлежащих некоему колумбийскому наркоторговцу. А четырех работников Banque du Gothard власти Монако тоже обвинили в отмывании денег — за то, что, обслужив подозрительного клиента, они сразу не донесли на него, как этого требует монакское законодательство.
В ходе судебного разбирательства обвиняемые, естественно, ссылаются на то, что всего лишь выполняли свои служебные обязанности. Рекомендовали ли они разбрасывать деньги по разным счетам, вспомнить уже затруднительно. Но клиент в любом случае вовсе не показался им подозрительным. Кто же мог тогда знать, что он преступник? "Надо было знать" — такова позиция обвинения. Пусть другие монакские банкиры отныне запомнят: доносить всегда и на всех. Иначе обвинят в отмывании тебя. Суд вынесет приговор в декабре. Банковским работникам могут дать столько же, сколько и клиенту,— семь лет. Обвиняются-то они по той же статье.
Следует вспомнить, что месяц назад министры экономики и финансов стран Евросоюза одобрили проект нового общеевропейского закона об отмывании денег. В нем как раз говорится о том, что банкир, не донесший на своего подозрительного клиента, должен быть обвинен в отмывании денег и посажен в тюрьму как минимум на четыре года. Более того, доносить обязаны также нотариусы, торговцы драгоценностями и даже адвокаты. Иначе приговор тот же: отмывание и четыре года. Или больше. Министры также подчеркнули, что Евросоюз потребует введения такой практики не только от своих членов, но и вообще от всех стран. В противном случае применит к ним самые жесткие меры.
Следует вспомнить и о том, что сразу после одобрения этого законопроекта Франция пригрозила Монако суровыми санкциями за то, что там банкирам разрешается не доносить. Между тем в монакских банках в настоящий момент открыто 340 тыс. счетов и на них лежит $40 млрд. И кто знает, что это за деньги? Из французских обвинений следовало, что Монако остается чуть ли не единственной страной мира, где еще сохраняется банковская тайна и банкиры не лезут в дела клиентов. Правящий в Монако князь Ренье (Prince Rainier) в ответ заявил, что все эти разговоры о банковской тайне не соответствуют действительности и на самом деле монакские законы об отмывании денег еще пожестче, чем у многих других европейских стран.
И вот слова князя доказаны на деле. После этого судебного процесса монакские банкиры уж точно будут сообщать властям обо всех счетах своих клиентов. Просто из опасения за собственную судьбу. А банкиры в остальных европейских странах тем более — раз уж даже в Монако происходит такое. И не только банкиры, но и торговцы, и адвокаты. Ну что же, в этом секрет термина "отмывание денег". "Отмывание" значит просто сокрытие от властей. Властям даже не нужно ничего искать. Граждане сами поспешат рассказать все о деньгах друг друга — коль скоро за молчание полагается тюремный срок.
СЕРГЕЙ Ъ-МИНАЕВ