Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Свердловской области задержало пятерых жителей региона, подозреваемых в незаконном обналичивании денег коммерческих организаций на общую сумму порядка 1,5 млрд рублей. Им предъявлено обвинение по ст.172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. По данным следствия, преступная схема существовала с 2007 года. Члены группы создали и зарегистрировали по подложным документам более 30 юридических лиц, которые открыли расчетные счета в различных банках области. При этом фактически предпринимательскую деятельность фирмы не осуществляли — в банки для проведения операций по счетам предоставлялись фиктивные документы. «Участники группы проводили инкассирование наличных средств по поручениям своих клиентов и проводили операции по расчетным счетам подконтрольных фирм, не имея на это соответствующей лицензии. По предварительным данным, ежедневно члены группы незаконно обналичивали от 20 до 70 млн рублей», — рассказал Валерий Горелых. Часть наличных средств участники группы получали через собственные платежные терминалы, а также через банкоматы. «В общем объеме с 2007 по 2010 годы подозреваемые совершили незаконные операции на 1,5 млрд рублей. Извлеченный ими доход составил порядка 34,5 млн рублей», — отметил Валерий Горелых. В рамках дела в Екатеринбурге было проведено 15 обысков в банке, который был задействован в преступной цепочке, в офисе, где работали обвиняемые, а также в их квартирах. В ходе обысков изъято более 12 млн рублей, печати различных организаций и документация.