Тувинские высокопоставленные налоговики, арестованные в прошлом году по уголовному делу о незаконном возмещении НДС в размере 350 млн руб. для ООО «Альянс Тува», отпущены из-под стражи под подписку о невыезде и залог. Однако следствие утверждает, что по делу собраны неопровержимые доказательства и вскоре всем его фигурантам будут предъявлены более тяжкие обвинения. Ранее чиновникам инкриминировалось покушение на получение взятки в 18 млн руб.
В 2010 году по подозрению в причастности к незаконному возмещению НДС в Республике Тува был арестован ряд высокопоставленных сотрудников регионального управления Федеральной налоговой службы. Кызылский городской суд вынес решение об аресте бывшего руководителя республиканской ФНС Дмитрия Кастырина, и.о. руководителя межрайонной налоговой инспекции №1 Тувы Юрия Кавалерова и двоих его заместителей — Артема Кулиша и Александра Иванова, заместителя начальника налоговой инспекции города Кызыла Анатолия Рослякова, а также начальника управления по налоговым преступлениям МВД Тувы Дмитрия Умнова. Как пояснили вчера в следственном управлении следственного комитета России (СУ СКР) по Туве, решение об освобождении арестованных принято «в связи с отсутствием оснований для продления сроков содержания под стражей». «Их арест был продиктован опасениями, что они попытаются скрыть следы преступления, теперь такой опасности уже нет», — пояснили в пресс-службе следственного управления. Пятеро из семи фигурантов дела уже находятся на свободе, еще один, Артем Кулиш, пока под стражей. «Кавалерову, Иванову и Умнову арест заменен на подписку о невыезде. Кастырин и Росляков отпущены под залог в 1,5 млн руб. и 1,85 млн руб. соответственно», — сообщили в СУ СКР. По данным следствия, еще один обвиняемый по делу объявлен в розыск, но его имя уточнить отказались. Ранее обвинения в даче взятки были предъявлены руководителю «Альянс Тува» Эрику Воеводину.
Как писал „Ъ“, по версии следствия, тувинские налоговики покушались на получение взятки в размере 18 млн руб. Согласно показаниям обвиняемых, в ходе камеральной налоговой проверки ООО «Альянс Тува» требования общества о возврате НДС были признаны инспекторами ничтожными и отклонены. После этого, говорится в деле, возглавлявший УФНС Тувы Дмитрий Кастырин якобы лично обратился к троим руководителям межрайонной инспекции с просьбой пересмотреть это решение за взятку в 6 млн руб. каждому. Подчиненные, по материалам дела, согласились, после чего от лица директора ООО «Альянс Тува» была составлена жалоба на результаты налоговой проверки, а Юрий Кавалеров подписал решение о возмещении обществу НДС в размере 350 млн руб. Затем «Альянс Тува» снялась с налогового учета в Кызыле.
Члены преступной группы были задержаны с поличным в одном из налоговых органов города Новосибирска при отправке на исполнение в казначейство незаконно принятого решения о возмещении НДС «Альянс Тува». Предполагалось, что только после этого они и получат взятки. В ходе расследования были выявлены еще два чиновника, причастные к афере. В феврале 2010 года арестовали Кавалерова, Кулиша и Иванова. В начале апреля были возбуждены уголовные дела в отношении Анатолия Рослякова и Дмитрия Умнова. По данным следователей, они в отличие от своих коллег успели получить деньги от представителей «Альянс Тува»: Росляков — 200 тыс. руб., а Умнов — $50 тыс. Последний должен был закрыть глаза на махинации с налогами. Позже, в мае, был задержан Дмитрий Кастырин, ставший в январе 2010 года руководителем УФНС Мордовии.
«Сейчас уголовное дело находится на стадии завершения, — сообщили в пресс-службе СУ СКР. — В ближайшее время всем фигурантам дела будут предъявлены новые, более тяжелые обвинения». В управлении не уточнили, на какие статьи планируется переквалифицировать обвинение, сославшись на тайну следствия. Прежде им инкриминировались ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 290 УК («Покушение на получение взятки в крупном размере группой должностных лиц по предварительному сговору»). Следователи подчеркивают, что по делу собраны «неопровержимые доказательства вины его фигурантов». «Незаконная деятельность группы была выявлена на территории Новосибирска, Екатеринбурга, во Владимире, Люберцах, Саранске, Москве и многих других городах и регионах России. Почти во всех регионах установлены факты взаимосвязанных с настоящим уголовным делом коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных, налоговых органов различного уровня», — рассказала представитель СУ СКР. Все их решено выделить в отдельные производства.