Главное следственное управление ГУ МВД по Пермскому краю продлило сроки следствия по уголовному делу в отношении владельца кондитерской фабрики «Гаура» Эдуарда Каравацкого. По данным „Ъ“, помимо обвинения в мошенничестве, связанном с незаконным возвратом НДС, господину Каравацкому могут инкриминировать еще пять эпизодов налоговых правонарушений. Следователи ГСУ планируют закончить расследование уголовного дела не раньше июля. Все это время он будет содержаться в следственном изоляторе. Своей вины бизнесмен не признает.
Как сообщили „Ъ“ в правоохранительных органах, вынесено постановление о продлении сроков предварительного следствия в отношении владельца кондитерской фабрики «Гаура» Эдуарда Каравацкого. Более того, в ближайшее время владельцу кондитерской фабрики могут быть предъявлены обвинения по новым эпизодам, связанным с налоговыми правонарушениями. Параллельно с продлением сроков следствия суд санкционировал и продление срока содержания бизнесмена в следственном изоляторе до 15 июля 2011 года.
Напомним, что уголовное дело в отношении Эдуарда Каравацкого было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю 14 апреля по 159-й статье УК РФ (мошенничество). Спустя сутки Эдуард Каравацкий был задержан опергруппой управления по налоговым преступлениям в подъезде собственного дома и в наручниках доставлен на допрос к следователю. На следующий день следователь обратился в Ленинский суд за санкцией на арест бизнесмена. В своем ходатайстве об избрании меры пресечения следователь указал следующие основания: господин Каравацкий имеет обширные связи в правоохранительных органах, обладает высоким социальным и материальным статусом и, находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью.
16 апреля судья Ленинского райсуда санкционировал содержание бизнесмена в СИЗО сроком на два месяца. В постановлении суда было указано, что «Каравацкий обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде длительного лишения свободы, отрицает причастность к преступлению, из представленных материалов следует, что на свидетелей (по делу) оказывалось давление со стороны Каравацкого, они опасаются за свою жизнь и здоровье». Защита попыталась обжаловать арест, однако 21 апреля Пермский краевой суд изучил обстоятельства дела и признал решение Ленинского райсуда законным и обоснованным.
В постановлении о возбуждении уголовного дела следователь указал следующую конструкцию преступления. В 2009 году принадлежащая господину Каравацкому фирма НВР заключила договор на строительство современного цеха по производству кондитерских изделий. Стоимость подряда составляла свыше 200 млн руб.
В 2010 году цех по производству тортов и пирожных был построен, и вся оговоренная в контракте сумма была перечислена на счета подрядчика. Заказчик строительства — НВР отправил в ИФНС Ленинского района документы о сделке с целью возврата НДС. Изучив бумаги, ИФНС признала возврат НДС обоснованным, и на счета НВР было перечислено 35 млн руб. Однако на самом деле никаких прав на возмещение НДС фирма Эдуарда Каравацкого не имела.
Данные о том, что возврат НДС был незаконным, получили сотрудники УНП ГУВД края весной 2011 года. Более того, оперативники заподозрили, что господин Каравацкий имел прямой умысел на мошенничество. По информации УНП, фирма-подрядчик ООО «РегТайм» фактически контролировалась самим Эдуардом Каравацким. В материалах следствия указывается, что показания об этом дал номинальный директор «РегТайма» некий Бушуев, оказавшийся охранником господина Каравацкого. Секьюрити рассказал сотрудникам УНП, что фирмой он якобы никогда не руководил и никаких работ по строительству кондитерского цеха «РегТайм» не выполнял. Показания охранника косвенно подтвердил еще один важный свидетель — бывший партнер господина Каравацкого по бизнесу. Известно, что Эдуард Каравацкий свою вину не признает и изложил на допросах свою версию событий вокруг строительства кондитерского цеха. Как утверждает сам господин Каравацкий, ООО «НВР-Инвест» было создано еще в 2005 году и осуществляло, вопреки мнению суда, предпринимательскую деятельность в течение двух лет до начала взаимоотношений с ООО «РегТайм» по строительству здания под кондитерский цех. Предприятие имело движения денежных средств по расчетным счетам (оборот по счетам только за 2006 год составил 13 млн руб.), имело контрагентов по договорам. Оно не создавалось как фирма-однодневка для возмещения НДС, не было ликвидировано после возмещения НДС и продолжает существовать на сегодняшний день.