Как стало известно „Ъ“, воронежское управление Следственного комитета России (СКР) закончило расследование уголовного дела о махинациях с активами завода горно-обогатительного оборудования «Рудгормаш». Основному владельцу предприятия Анатолию Чекменеву и бывшему члену совета директоров Вячеславу Енину предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ: мошенничество, преднамеренное банкротство и легализация преступных доходов. По версии следствия, активы «Рудгормаша» на сегодня контролируются швейцарской Tantieme Holding AG, которая принадлежит господину Чекменеву. В деле около 70 томов, и защита обвиняемых, вероятнее всего, будет знакомиться с материалами несколько месяцев.
О том, что расследование уголовного дела о мошенничестве с активами завода «Рудгормаш» завершено, „Ъ“ сообщил вчера следователь регионального управления СКР Максим Гуров. Он уточнил, что основному владельцу завода Анатолию Чекменеву и бывшему члену совета директоров ОАО «Рудгормаш» Вячеславу Енину в итоге предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ: мошенничество в особо крупном размере, преднамеренное банкротство и легализация преступных доходов. В деле около 70 томов, защита начнет знакомиться с его материалами уже в ближайшее время – о завершении следственных действий господин Гуров намерен уведомить адвокатов до конца этой недели. Затем дело будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего будет направлено в суд. Впрочем, учитывая, что материалы дела достаточно объемные, их изучение защитой может затянуться на несколько месяцев.
По версии следствия, в 1999 году «обвиняемый Чекменев создал ОПГ и разработал план по незаконному выводу имущества завода». Тогда в Алтайском крае было создано ЗАО ТД «Рудгормаш». Оно, в свою очередь, в 2001 году выпустило десять векселей на сумму 82,5 млн руб., назначив плательщиком ОАО «Рудгормаш», с оплатой по предъявлению и местом платежа в Моршанске Тамбовской области. Примерно тогда же были учреждены «дочки» ОАО – ЗАО «Управляющая компания „Рудгормаш“», ЗАО «Производственная компания „Рудгормаш“» и ЗАО «Материально-техническая компания „Рудгормаш“», в которые было выведено недвижимое имущество завода. Затем, как говорится в материалах следствия, «в целях преднамеренного банкротства» «Рудгормаша» было создано некоммерческое партнерство (НП) «Газметалл» в Моршанске. Его учредителями стали физлица, а также ТД «Рудгормаш», вступительным взносом которого стали векселя.
В октябре 2002 года векселя были акцептированы и.о. гендиректора ОАО «Рудгормаш» Сергеем Копыловым – общество взяло на себя обязательства по выплате 82,5 млн руб. В дальнейшем «Газметалл» стал требовать погашения ценных бумаг через суд. В 2004 году Вячеслав Енин без решения общего собрания акционеров заключил с «Газметаллом» мировое соглашение, по нему НП перешли 100% акций трех «дочек», в которые были выведены активы завода. В итоге ОАО «Рудгормаш» «ввиду отсутствия собственных основных средств производства, утратил возможность самостоятельной хоздеятельности».
По данным следствия, именно ОПГ инициировала через ООО «Технологии финансов» банкротство ОАО «Рудгормаш» в 2007 году. В результате действий Анатолия Чекменева и Вячеслава Енина, по версии следствия, акционерам ОАО «Рудгормаш» был причинен ущерб на 82,5 млн, а кредиторам – не менее чем на 277,9 млн руб. В 2007 году три «дочки» «Рудгормаша» были объединены в одно юрлицо – ЗАО «Объединенная промышленная компания». На него, а также на ЗАО «Древо-пласт» и ООО «Техпромплит» и зарегистрировано теперь право собственности на активы, выведенные из ОАО. Конечным бенефициаром Объединенной промышленной компании является швейцарская Tantieme Holding AG, которая, как установлено следствием, контролируется господином Чекменевым. Напомним, что сам господин Чекменев неоднократно заявлял, что защищал предприятие от рейдерских атак сначала со стороны ЗАО «Техноспецсталь-Инжиниринг» (Санкт-Петербург), а затем от перекупивших у компании блокпакет «Рудгормаша» главы совета директоров группы «Каскол» Сергея Недорослева и президента ОАО «Сахалинуголь» Олега Мисевры.
Напомним, что впервые уголовное преследование топ-менеджмента «Рудгормаша» было инициировано в начале 2006 года, когда прокуратура Левобережного района Воронежа возбудила дело по ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») . Тогда дело закрыли за отсутствием состава преступления. Два года спустя решением и. о. начальника следственного комитета при МВД России Евгения Тимлева предварительное расследование было возобновлено, и уже в декабре 2008 года Вячеславу Енину было предъявлено обвинение по ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы или в особо крупном размере). В марте расследование было передано из Москвы в Воронеж. В начале декабря 2009 года в ранг подозреваемых по делу о выводе активов завода перешел Анатолий Чекменев, через несколько дней Ленинский райсуд Воронежа санкционировал его арест. Защита господина Чекменева неоднократно предпринимала попытки изменить ему меру пресечения, но удалось это только в марте 2010 года, когда бизнесмен решением Воронежского областного суда был отпущен из СИЗО под залог в 6 млн руб. Осенью защита господина Чекменева развернула борьбу за закрытие дела. Сначала Ленинский райсуд, а потом и кассация признали необоснованность возобновления следствия по уголовному делу в отношении руководства «Рудгормаша». Однако в ноябре президиум областного суда удовлетворил надзорное представление прокуратуры области и отменил решение первых инстанций.
Один из адвокатов господина Чекменева Евгений Кузнецов вчера от комментариев отказался, подтвердив лишь, что «по закону защита имеет право изучать материалы дела неограниченное время». Если вина Анатолия Чекменева и Вячеслава Енина будет доказана в суде, то активы предприятия могут быть возвращены в ОАО «Рудгормаш». «Мы, конечно, будем рассчитывать на возврат активов в ОАО и на оспаривание конкурсным управляющим завода ряда сделок, если суд признает, что имущество было выведено преступным путем», – подтвердил Сергей Дуканов, руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы, которое является одним из основных кредиторов ОАО «Рудгормаш».