Красногвардейский суд Санкт-Петербурга вынес приговор группе "обнальщиков", работавших с помощью зарплатных счетов в банках города. По материалам дела, "обнальщики" успели провести через свои счета 120 млн, прежде чем их деятельность пресекли стражи порядка. По решению суда петербуржцы были приговорены к условному лишению свободы и к штрафу от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.
Группа банкиров-нелегалов была ликвидирована в Петербурге в сентябре 2008 года. Тогда были задержаны Алексей Ерышкин, Олег Семенчук и Владимир Шурупов, подозреваемые в причастности к нелегальному обналичиванию. Впоследствии им было предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. По материалам дела, группа была создана в конце 2006 года. Автором схемы был Олег Семенчук, Алексей Ерышкин занимался поиском клиентов, а Владимир Шурупов был учредителем и гендиректором трех ООО — "Трио", "Трест" и "Стройинвест", задействованных в "обнальных" схемах.
Согласно материалам дела, использовались две схемы. Три компании открыли 11 счетов в банках ВЕФК, "Санкт-Петербург", "Абсолют", "Уралсиб", Бин-банке и других. Параллельно были открыты сводные карточные счета (так называемые зарплатные, к которым прикреплены карты работников юридических лиц). Необходимую для обналичивания сумму раскидывали по счетам, а затем снимали через банкоматы как зарплату, аванс или премию. Во второй схеме фигуранты дела открыли в отделениях Сбербанка счета на себя и своих сожительниц. На эти счета перечислялись деньги для обналичивания под видом беспроцентного займа. А позже владельцы счетов снимали эти деньги.
В общей сложности, как подсчитало следствие, через счета нелегальных банкиров было "прокачано" около 120 млн рублей. За свои услуги обвиняемые брали 2,5% от обналиченных денег, получив доход в размере 3 млн рублей. Услугами нелегалов, по оценке следствия, воспользовалось около 50 компаний малого и среднего бизнеса.
Дело было передано для рассмотрения по существу в Красногвардейский райсуд, который на днях вынес приговор. Как сообщили "Ъ" в городской прокуратуре Петербурга, Олег Семенчук, Алексей Ерышкин и Владимир Шурупов были признаны виновными в незаконной банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения с извлечением дохода в крупном размере. Красногвардейский суд приговорил фигурантов дела к условному лишению свободы: господина Семенчука — к трем годам со штрафом в 300 тыс. рублей, господина Ерышкина — к двум годам, господина Шурупова к полутора годам. Дополнительно на двух последних был наложен штраф в размере 100 тыс. рублей на каждого.