Киев, 22 марта (ВАЛЕНТИН Ъ-СОНЬКО). Сегодня глава Киевской городской государственной администрации Александр Омельченко заявил о причастности "Правэкс-банка" к денежным операциям организаторов квартирной аферы корпорации "Элита-центр".
Он озвучил схему, по которой переводились деньги организаторами аферы, а также назвал компании, входившие в корпорацию, которые открыли счета в ОАО "Банк Демарк". Из этого банка деньги поступали в ТД "Таврия", ООО "Самшит", ООО "Квантбудгруп", а из этих трех компаний - в компании "Орхидея-Интер", "Прогресс- Люкс", "Укррейтингспорт" и "Сервис-Бизнес-Лтд". Затем средства поступали в банковские структуры: ОАО "Банк Демарк", дочернее предприятие головного банка "Демарк", "Укргазбуд", Коммерцбанк, банк "Европейский" (Харьков), "Арма КБ" (Киев).
По данным господина Омельченко, максимальная часть денег поступала на счета двух ООО, созданных в "Правэкс-банке". По его мнению, такая схема была бы невозможна без участия представителей самих банков, обществ и лиц, придумавших ее.
Часть денег со счетов уже переведены за границу, однако значительная часть арестована правоохранительными органами. По мнению столичного мэра, эта квартирная афера является событием государственного масштаба. По его информации, организовавшую аферу группа из 9 человек была создана еще несколько лет назад в Житомирской области и готовилась к ней 1,5 года. В частности, он подтвердил, что предположительный главный организатор Александр Волконский имел несколько паспортов. Милиция уже установила, гражданином какого государства он на самом деле является. Также установлено, что Волконский и его ближайший помощник Шестак, покинувшие Украину одновременно, находятся сейчас в разных странах, сообщил Александр Омельченко.