Федеральный суд США обязал председателя правления Bank of New York (BoNY) в двухнедельный срок представить в распоряжение адвокатов истцов все телефонные книжки, налоговые документы и отчеты о пользовании кредитными карточками за последние восемь лет. Такое решение принято в ходе рассмотрения дела об отмывании денег, возбужденного против руководства BoNY по инициативе группы акционеров этого банка.
Выслушав решение суда, адвокаты Томаса Рени (Thomas A. Renyi) заявили, что защита истцов вторгается в частную жизнь председателя правления BoNY, хотя у нее нет никаких шансов найти в изымаемых документах что-либо подтверждающее подозрения. Группа акционеров банка обвиняет господина Рени и еще 18 высокопоставленных сотрудников BoNY в преступной халатности, допущенной в период активного развития корреспондентских отношений с российскими банками. Более того, в поданных в суд документах утверждается, что руководство BoNY вполне сознательно позволило отмывать "русские деньги" через счета своего банка в обход существующих в США законов, а Томас Рени якобы даже получал секретные платежи из офшорных зон за свои услуги. Bank of New York сделал заявление, в котором назвал это дело безосновательным, а обвинения — лживыми.
Адвокат господина Рени даже высказал опасения, что, получив на руки телефонные книжки, налоговые документы и отчеты о расходах по кредитным карточкам, истцы используют их для "составления клятвопреступных показаний и поддельных документов" в поддержку своих обвинений. Однако судья заявил, что истцы имеют право на получение доступа к указанным документам, а господин Рени должен еще быть допрошен адвокатами обвиняющей стороны.
Таким образом, расследование "дела BoNY", ставшего одним из самых громких финансовых скандалов последних лет, продолжается. В 1999 году было возбуждено дело о незаконном перекачивании многомиллиардных средств из России на Запад через Bank of New York (Ъ подробно рассказывал об этом). Несколько сотрудников BoNY, работавших на российском направлении, были уволены. Против них были возбуждены уголовные дела. В частности, бывший вице-президент восточноевропейского отделения банка Люси Эдвардс (Lucy Edwards) и ее муж Питер Берлин (Peter Berlin) признали себя виновными в осуществлении банковских операций без надлежащих лицензий и содействии некоторым российским банкам в переводе средств на Запад. Приговор по этому делу еще не вынесен.
Вполне возможно, что в ходе расследования деятельности BoNY и его руководства выявятся новые факты, которые заставят поволноваться зарубежных партнеров американского банка.
АЛЕНА Ъ-МИКЛАШЕВСКАЯ