Сегодня, 12 мая, РБК-Daily сообщает, что бывший голландский банк ABN Amro, принадлежащий сейчас Royal Bank of Scotland (RBS), признал свою вину в совершении незаконных финансовых транзакций и согласился выплатить штраф в размере $500 млн.
В результате расследования ABN Amro признал, что с 1995 года по 2005 год сотрудники банка систематически подделывали различные платежные документы, для того чтобы скрыть участие в финансовых сделках компаний из Ливии, Кубы, Ирана и Судана. Такая практика является прямым нарушением американского законодательства, запрещающего финансовые отношения с представителями вышеперечисленных стран.
По данным Министерства юстиции США, часть незаконных сделок, правда, уже в меньшем объеме имела место и в 2006-2007 годах. Предполагается, что за десять лет через ABN Amro было переведено около $3,2 млрд, которые потенциально могли быть использованы для финансирования террористической деятельности.
С 2007 года ABN Amro принадлежит RBS, 83% акций которого контролируются властями Великобритании. Руководство RBS при покупке голландского банка знало о существовании данной проблемы. Правда, уже в то время ABN Amro позаботился о том, чтобы зарезервировать $500 млн из своих активов для возможного досудебного урегулирования претензий со стороны США. В итоге нынешняя выплата крупного штрафа никак не коснется британских налогоплательщиков.
РБК-Украина