Генпрокуратура выиграла в суде прецедентное дело о взыскании в пользу Центробанка $2,5 млн и 350 млн руб., которые были арестованы в 1992-93 годах в связи с расследованием уголовного дела о хищении по фальшивым авизо. Эти деньги чеченская преступная группировка похитила и попыталась переправить за границу, но следственный комитет (СК) МВД России успел их арестовать. Арбитражный суд Москвы, не дожидаясь приговора по уголовному делу об их хищении, решил вернуть арестованные деньги Центробанку. Теперь Генпрокуратура намерена подобным способом возвратить ЦБ еще около трех триллионов рублей, арестованных по уголовным делам о фальшивых авизо.
Почти пять лет назад чеченская преступная группировка, возглавляемая одним кандидатом наук из Москвы (которого пока не арестовали, но собираются), похитила у ЦБ с помощью фальшивого кредитового авизо 650 млн руб. Эта сумма пришла якобы из чеченского Грозсоцбанка на счет московской фирмы "Валерия", специально созданной для аферы (руководителями фирмы числились далекие от бизнеса пенсионерки). На часть похищенных денег "Валерия" купила в Россельхозбанке валюту — $2,5 млн. Ее преступники намеревались переправить за границу, заготовив липовые контракты о поставке оттуда "Мальборо" и Пепси-колы. Но не успели — следственный комитет МВД арестовал похищенные деньги на счетах в Россельхозбанке (валютный) и банке "Россия-МАЛС" (рублевый).
Расследование затянулось на несколько лет, так как преступники, узнав о провале аферы, пустились в бега. Трое из них были пойманы, четвертый до сих пор в федеральном розыске. Между тем их сообщниками предпринималось несколько попыток украсть арестованные деньги. В банке пропадали постановления следствия об их аресте, появлялись фальшивые документы якобы от милицейских органов о разблокировке счетов. После очередной попытки снять арестованную валюту сотрудники СК обратились в Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть вопрос о ее возврате Центробанку, не дожидаясь приговора мошенникам. В Генпрокуратуре решили, что это можно сделать лишь через суд и подготовили иск в арбитражный суд Москвы о взыскании с "Валерии" в пользу Центробанка арестованных $2,5 млн и 350 млн.
Прокурор Генпрокуратуры Тамара Пахоменко доказывала в арбитражном суде, что авизо было фиктивным. Для этого она представила документы из материалов уголовного дела, в частности, справку Грозсоцбанка о том, что кредитовое авизо в адрес "Валерии" им не отправлялось. Прокурор также продемонстрировала суду договор между "Валерией" и неким грозненским МП "Лотос", которое якобы переводило ей 650 млн руб. через Грозсоцбанк. Любопытно, что договор был датирован апрелем 1992 года, а фирма "Валерия" была зарегистрирована спустя месяц. По мнению следствия, договор был спешно составлен задним числом уже после возбуждения уголовного дела.
От "Валерии" же пришли на суд лица, вряд ли имевшие отношения к афере, но надеявшиеся получить арестованные деньги. Ответчики предложили представителю СК сделку: они продают арестованную валюту и из выручки добровольно отдают 650 млн руб., похищенных в 1992 году. "Это вы, ребята, хорошо придумали, но не выйдет", — сказал следователь.
В итоге судья Тамара Бакаева вынесла прецедентное решение об удовлетворении иска Генпрокуратуры. Впервые в пользу ЦБ были взысканы деньги, арестованные по еще не законченному уголовному делу о фальшивом авизо. "Судом установлено, — написала в решении Тамара Бакаева, — что кредитовое авизо является фальшивым документом, который повлек за собой отвлечение из оборота ЦБ РФ 650 млн руб., не принадлежащих ТОО 'Валерия', которые подлежат изъятию из его владения".
На днях это решение вступило в силу. Теперь Генпрокуратура собирается распространить опыт взыскания арестованных денег. Уже поручено подготовить три подобных иска прокуратуре Москвы. Следственный комитет, который так же, как и Генпрокуратура, воодушевлен судебным прецедентом, спешно подбирает необходимые документы. Следователи надеются, что теперь арестованные по уголовным делам деньги не будут годами "висеть" в банках, которые их весьма успешно крутят, а иногда по умыслу или халатности служащих "теряют".
ЕКАТЕРИНА Ъ-ЗАПОДИНСКАЯ