В Краснодаре возбуждено уголовное дело о мошенничестве с возмещением НДС более чем на два млрд руб., с помощью фирм-однодневок в разных регионах России, сообщила пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю. «В ходе первичных оперативно-следственных действий установлено, что управление подставными (фиктивными) обществами с ограниченной ответственностью осуществлялось организованной преступной группой, действующей на территории Краснодарского края, Мурманской, Волгоградской, Новгородской областей и Москвы с 2008 года», — уточнили в пресс-службе. По ее данным, свою деятельность в Краснодаре члены преступной группы осуществляли в специально оборудованном офисном помещении, имеющем высокотехнологичные средства связи, охраны и маскировки. В ходе обыска по данному адресу были изъяты печати подставных организаций, бухгалтерская документация и другие документы, которые изготавливались для незаконного возмещения НДС. В офисе также были обнаружены многочисленные копии паспортов граждан РФ, использовавшихся для регистрации подставных юридических лиц. Подозреваемые заключены под стражу, их число не называется.
реклама, samolet.ru