В суд передано дело о финансовой пирамиде «Гарант Кредит». Ее организаторами следствие считает руководителей одноименной московской компании Владимира Соколова и Муниру Джасыбаеву. По данным следствия, при помощи созданной сети представительств, обещая высокие проценты, они выманили у татарстанцев более 200 млн руб. Обвиняемые своей вины не признают.
Как сообщил „Ъ“ старший помощник прокурора Татарстана Равиль Вахитов, в Верховный суд Татарстана передано уголовное дело ОПС, которое занималось финансовыми махинациями со средствами граждан. Обвинения в его создании (ст. 210 УК РФ), а также мошенничестве (ст. 159 УК РФ), легализации денег (ст. 174.1 УК РФ) предъявлены арестованным 62-летнему Виктору Соколову и 53-летней Мунире Джасыбаевой. По версии следствия, они создали финансовую пирамиду, которая под видом потребительского общества (ПО) «Гарант Кредит» занималась привлечением средств граждан под обещание высоких процентов. К господину Соколову и госпоже Джасыбаева на скамье подсудимых присоединятся еще 13 человек, в основном жители Татарстана в возрасте от 40 до 63 лет, которые находятся под подпиской о невыезде. Они выполняли роль их поверенных — работали в офисах ПО.
Как считает следствие, вдохновителем финансовых афер была уроженка города Джамбула (Казахстан) госпожа Джасыбаева. Именно она с 2006 года являлась реальным руководителем зарегистрированного в Москве «Гарант Кредита». Уроженец Омска господин Соколов был председателем совета директоров компании. С начала деятельности ПО на территории Татарстана в 2006 году оно открыло офисы в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Елабуге, а также в Кукморском районе республики.
Жертвами аферистов были в основном граждане со средним достатком. Для их вовлечения в пирамиду организовывались семинары с презентацией высокодоходных проектов и ценных бумаг. Так, за инвестиции в Малоярославецкий молочный завод «Милби» (Калужская область) обещали дивиденды до 110% годовых. Согласно материалам дела, поверенные собирали деньги «без какого-либо документального оформления» и передавали их господину Соколову и госпоже Джасыбаевой. Кассовый учет денежных средств не велся, они попросту похищались, а затем легализовывались: организаторы аферы покупали на них акции разных компаний или недвижимость в городе Химки, которые оформляли на своих знакомых. Жертвами финансовой пирамиды стали боле 1,5 тыс. жителей Татарстана, у которых было похищено более 200 млн руб.
Аферу раскрыли в начале 2008 года. Тогда в правоохранительные органы стали обращаться обманутые граждане. Летом того же года в Москве были задержаны господин Соколов и госпожа Джасыбаева, которых доставили в Казань. Уголовное дело расследовало главное следственное управление при МВД Татарстана.
Узнать позицию обвиняемых не удалось, имена их адвокатов пока не называются. Как сообщили „Ъ“ в прокуратуре Татарстана, ни один из обвиняемых свою вину не признал. После задержания госпожа Джасыбаева заявляла, что деньги вкладчиков не похищала и собиралась вернуть их с процентами.