Прокуратура области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего депутата Донецкой городской Думы, обвиняемого в ряде мошенничеств в крупном и особо крупном размере, а также легализации денежных средств, сообщила пресс-служба надзорного ведомства, на называя имени экс-депутата. Согласно сообщению, обвиняемый в апреле 2005 года в Донецке предложил своему знакомому построить автостоянку, строительство которой пообещал организовать сам. Однако, взяв у знакомого на развитие бизнеса 500 тыс. руб., распорядился ими по своему усмотрению. В мае 2006 года он предоставил в Донецкое отделение Сбербанка РФ поддельные документы, на основании которых получил кредит на приобретение недвижимости, причинив ущерб банку в сумме более четырех млн руб. В декабре 2007 года и в июле 2008 года по аналогичной схеме он получил кредиты в общей сумме 28 млн руб. В июне 2007 года обвиняемый после победы на аукционе по поставке угля для школы с. Маньково Чертковского района поставил лишь часть угля, а остальные бюджетные средства в сумме более 1,5 млн руб. присвоил себе. В следующем месяце он же заключил с турецкой компанией договор на поставку угля, но, получив предоплату в сумме около 12 млн руб., товар не поставил, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Подобным методом он также похитил денежные средства в сумме 850 тыс. руб. у индивидуального предпринимателя. В декабре 2007 года, узнав, что в Мясниковском районе продается маломерное судно, обвиняемый пообещал продавцу купить его за 1 млн руб., убедив того без денег передать ему судно, на которое он впоследствии изготовил подложные документы и предоставил его в залог банку. В сентябре 2007 года он предложил знакомому в Ростове-на-Дону за $20 тыс. пополнить капитал его предприятия, обещая взамен ежемесячно выплачивать проценты в размере 20 тыс. руб. Некоторое время обвиняемый выплачивал проценты, а в последствии предложил расплатиться в счет погашения остатка долга автомобилем БМВ 525, зная, что он у него находится в залоге у банка. Кроме того, он еще и получил от потерпевшего 100 тыс. руб.
О возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество» в отношении депутата Донецкой городской Думы в декабре 2009 года сообщало следственное управление при прокуратуре Ростовской области, однако имени также не назвало. В службе безопасности Донецкого отделения Сбербанка и в администрации Донецка „Ъ“ рассказали, что речь идет о Евгении Семенове, избранном в гордуму в апреле 2005 года. Господин Семенов является одним из учредителей и гендиректором донецкого ООО «Визит», основной вид деятельности которого — оптовая торговля твердым топливом (данные Kartoteka.ru ).