Там он отмывал деньги русской мафии
Бывшим председателем Всероссийского биржевого банка (ВББ) Александром Конаныхиным заинтересовался английский Скотленд-Ярд. (Об освобождении банкира из американской тюрьмы под домашний арест "Коммерсантъ-Daily" писал вчера.) Новый скандал связан с крахом European Union Bank, который был учрежден Конаныхиным на острове Антигуа. Два российских совладельца этого банка сразу после освобождения своего шефа скрылись со всеми деньгами клиентов.
Офшорный European Union Bank (EUB) Конаныхин зарегистрировал в 1994 году на территории островного государстве Антигуа и Барбуда (бывшая британская колония). Этот банк был не первым заграничным предприятием банкира. Двумя годами раньше он основал две офшорные фирмы на острове Мэн и в Ирландии. Через них, как считают в Главной военной прокуратуре России, Конаныхин перевел на свои зарубежные счета более $8 млн, принадлежащих ВББ. В результате в 1994 году следователи ГВП возбудили против него уголовное дело, обвинив в мошенничестве и хищении. Но к тому времени банкир уже обосновался в Вашингтоне.
В США бывший глава ВББ развил бурную деятельность, пытаясь создать целую сеть банков в Америке, Англии и Швейцарии. По его замыслу, эта финансовая структура должна была размещать и обслуживать заграничные счета русских предпринимателей. В ГВП в свою очередь считают, что систему легко можно было бы использовать для отмывания криминальных денег. Впрочем, из этой затеи все равно ничего не вышло. Единственным осколком великих планов Конаныхина стал как раз European Union Bank, который, по данным ГВП, он сам и возглавил. EUB первым получил разрешение от правительства Антигуа на проведение фьючерсных сделок через Фондовую биржу Internet. Однако вскоре интерес к банку стали проявлять сотрудники ФБР: по их данным, Конаныхин сумел обмануть федеральную резервную систему США и способствовал отмыванию денег русской мафии. Подробности, правда, не разглашаются. Однако не исключено, что Конаныхин просто воспользовался особенностями компьютерной биржи: через нее в международную банковскую систему можно перекачивать капитал из анонимных и никому не подотчетных офшорных структур, минуя все аудиторские проверки.
Так или иначе, но, по информации ГВП, непосредственно в EUB Конаныхин намеревался привлечь не менее $100 млн. Как развивались события, пока неясно, но со временем ведущую роль в EUB стали играть Сергей Ушаков, который был человеком Конаныхина, и Виталий Папсуев. За прошлый год, по имеющимся данным, им удалось собрать не менее $85 млн.
Между тем летом прошлого года сам Конаныхин оказался в американской тюрьме по обвинению в нарушении иммиграционного законодательства и в обмане иммиграционных властей. Пока он сидел в тюрьме, вокруг EUB разразился скандал.
Сначала The Bank of England распространил предупреждение о том, что необходимо "осмотрительно подходить" к размещению средств в EUB, поскольку его деятельность весьма сомнительна. А в начале этого года власти Антигуа объявили о своем решении закрыть этот банк вместе с четырьмя другими российскими банками, которые якобы отмывают мафиозные капиталы. Тем не менее EUB просуществовал до начала августа 1997 года. И тут грянул гром — Ушаков и Папсуев неожиданно скрылись со всеми деньгами. Странным образом это событие совпало с освобождением из тюрьмы под домашний арест самого Конаныхина. В связи с этим в ГВП выдвинули версию о том, что Ушаков с Папсуевым либо просто "кинули" шефа, либо готовят его побег.
Пока в ГВП строят предположения, расследованием исчезновения руководителей EUB занялись Скотленд-Ярд и специальное управление Банка Англии по мошенничествам. Их сыщики считают, что беглецы могли скрыться в США или Канаде: у Папсуева есть недвижимость в городе Бронксвилл (штат Нью-Йорк), а у Ушакова — в Ричмонд-Хилле (Онтарио, Канада).
Тем временем британская компания Coopers & Lybrand уже начала аудиторскую проверку EUB. А власти Антигуа заявили о временном прекращении регистрации новых банков и пересмотре сложившейся процедуры регистрации. Впрочем, в начале года они уже публично обещали то же самое.
МАКСИМ Ъ-ВАРЫВДИН, МАКСИМ Ъ-СТЕПЕНИН