Следствие готовится предъявить обвинение генеральному директору ООО «Прогресс-С» Евгению Вербину. В отношении топ-менеджера компании возбуждено уголовное дело за уклонение от налогов. Следствие полагает, что подозреваемый намеренно скрыл от государства более 36 млн рублей. Это одно из крупнейших налоговых преступлений за последнее время в Саратовской области.
Уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Прогресс-С» Евгения Вербина было возбуждено в среду, 30 ноября. По версии следствия, директор общества умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль с организации за период 2007-2008 годов путем включения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложных сведений в общей сумме свыше 36 миллионов рублей, что является особо крупным размером.
Как сообщили в прокуратуре Саратовской области, господин Вербин, зная о том, что в случае достоверного ведения бухгалтерского учета предприятия и выполнения строительных работ на базе УАВР ООО «Югтрансгаз», Елшанской станции подземного хранения газа, санатории-профилактории «Нива» и здании гипермаркета «Реал» ООО «Прогресс-С» должно будет выплачивать крупные суммы налогов в бюджет, решил отражать в бухгалтерском учете предприятия выполнение работ субподрядной организацией ООО «Стройтрансмаш», которая фактической деятельности не ведет, для дальнейшего применения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость.
«Преследуя цель уклонения от уплаты налогов, директор общества давал указания подчиненным сотрудникам о составлении фиктивных документов (актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и счетов - фактур) из которых следовало, что ООО «Стройтрансмаш» выполняет субподрядные работы на указанных выше объектах для ООО «Прогресс-С», — сообщил надзорный орган.
Работники бухгалтерии компании, следуя указаниям генерального директора, отражали фиктивные документы в бухгалтерском учете ООО «Прогресс-С», составляли налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость, в которых включали заведомо ложные сведения относительно сумм НДС, подлежащих уплате в бюджет.
Следствие считает, что Евгений Вербин, «достоверно зная о том, что сделки с ООО «Стройтрансмаш» не осуществлялись, а налоговые декларации по НДС содержат заведомо ложные сведения, подписывал их и представлял в ИФНС России по Октябрьскому району Саратова». В результате махинаций гендиректор «Прогресс-С» уклонился от уплаты налогов на сумму 36,19 млн рублей.
Как сообщили в полиции, установить причастность господина Вербина к совершению данного преступления удалось благодаря совместной работе сотрудников следственного управления и оперативно-розыскной части №2 по линии УБЭП и противодействия коррупции ГУ МВД России по Саратовской области.
«Это одно из крупнейших за последнее время дел, связанных с махинациями в налоговой сфере», — отметил руководитель отдела общественных связей ГУ МВД по Саратовской области Алексей Егоров.
Похожее дело было направлено в суд в сентябре прошлого года. Директор одного из ООО, занимающегося реализацией сельскохозяйственной продукции и товаров хозяйствующих субъектов, включая в налоговые декларации заведомо ложные сведения, уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 33 млн рублей. По данным полиции, это было самое крупное налоговое преступление в прошлом году. Всего же за 2010 год предприниматели не доплатили государству порядка 300 млн рублей. Итоги текущего года еще не подводились.
По части 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере») Евгению Вербину грозит до шести лет лишения свободы. «С ним проводятся следственные действия как с подозреваемым, предъявление обвинения готовится и произойдет, когда будет собрана достаточная доказательная база. Мера пресечения также пока не избрана», — пояснила официальный представитель СУ СКР по Саратовской области Оксана Ляпина. Признает ли подозреваемый свою вину в содеянном, также пока не сообщается.