Екатеринбургский предприниматель Андрей Палферов объявлен в федеральный розыск. Вчера об этом сообщили представители Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области. По данным следствия, его компании получили по фиктивным документам кредиты на сумму более 2 млрд рублей. В числе пострадавших банков — «Уралсиб» и ВТБ, которым по разным договорам ипотеки было заложено здание «Урал-Отеля».
Как сообщили „Ъ“ в ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области (ГСУ), в отношении Андрея Палферова возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.176 УК РФ («Получение кредита путем представления заведомо ложных сведений»), санкции которой предусматривают штраф до 200 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. Предприниматель объявлен в федеральный розыск. Представитель ГСУ Татьяна Васильева уточнила, что уголовное дело было возбуждено в августе 2011 года по заявлениям представителей нескольких банков, которые не могли взыскать долги по кредитам, выданным компаниям, которыми руководил господин Палферов. «Сумма заимствований превысила 2 млрд рублей. Среди групп компаний, которыми руководил Палферов, ООО „Регион-Сервис“ и ЗАО „Урал-Отель-Стандарт“ (УОС)», — рассказала Татьяна Васильева. По ее словам, следствием установлено, что для получения кредитов сотрудникам банков были предоставлены заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии «Регион-Сервиса» и УОС, фиктивные документы о праве собственности на ряд недвижимых объектов в Екатеринбурге, в том числе и на здание гостиницы «УралОтель». «Именно Андрей Палферов действовал от имени этих компаний при составлении документов и направлении их в банки. В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления, выясняется количество пострадавших банков и лиц, причастных к незаконному получению кредитов», — рассказала госпожа Васильева.
Напомним, ранее арбитражный суд Москвы приступил к рассмотрению иска банка ВТБ к «Регион-Сервису» и УОС („Ъ“ писал об этом 27 октября в № 202). Первый из ответчиков оформил в 2008 году кредит на $16 млн, а второй выступал поручителем. Ранее, в августе 2011 года, арбитражный суд Москвы принял требования банка и обязал ответчиков — «Регион-Сервис» и УОС — выплатить ВТБ задолженности по тому же кредиту. Однако общества не выполнили своих обязательств, что послужило основанием для другого иска — о наложении взыскания на гостиницу «УралОтель» (фигурирует в договоре ипотеки между ВТБ и УОС), погашение долга планировалось после реализации недвижимости. Рассмотрение дела было перенесено на январь 2012 года. «Объем задолженности банку ВТБ — $17 млн. На данный момент банк проводит действия по возвращению задолженности. Указанным в договоре залога имуществом банк ВТБ планирует распорядиться в соответствии с процедурой, предусмотренной российским законодательством», сообщили тогда в пресс-службе банка.
Кроме того, претензии к УОС имеет банк «Уралсиб». Третейский суд при банке в январе вынес решение о взыскании солидарно с ООО «Недвижимость и инвестиции», ООО «Росбакалея», ООО «Прогресс Агро» и УОС, которыми руководил Андрей Палферов, задолженности в сумме 241,8 млн рублей. Планировалось, что долг УОС погасит после продажи «УралОтеля». Однако взыскать долги не удалось, и в феврале 2011 года банк направил иск в арбитражный суд Свердловской области об обращении взыскания по договору об ипотеке гостиницы. В ходе опроса свидетелей выяснилось, что договор ипотеки не был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (УФРС). Представители УФРС пояснили, что не подписывали данных документов. В ходе почерковедческой экспертизы выяснилось, что подписи регистраторов УФРС совершены не регистраторами, а иными лицами. Поддельными оказались и печати УФРС. Как сообщили в ООО «Гостиничная компания (ГК) „Урал-Отель“», с 2008 года одноименная гостиница находится в собственности ГК. «Иски банков были направлены исключительно в адрес УОС. Данная компания была основана в 1997 году и имела хорошую кредитную историю. В 2008 году гостиница была продана ГК, а директор ЗАО Анатолий Дербин (сейчас возглавляет ГК. — „Ъ“) вышел из состава руководителей УОС, продав акции представителям ООО „Прогресс Агро“», — сообщила „Ъ“ юрист ООО «УралОтель» Дарья Грязнова. По ее словам, в настоящее время в арбитражный суд Москвы направлено ходатайство, в котором компания настаивает на участии в разбирательстве между ВТБ и УОС.