В Басманном районном суде Москвы вчера начались слушания по уголовному делу пяти уроженцев Подмосковья, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. По подсчетам следствия, в день они могли обналичивать до 100 млн руб. Лидер этой группы Сергей Федосов уже был осужден на условный срок.
В начале заседания прокурор огласил обвинительное заключение. Из него следовало, что Владимиру Аникину, Инне Аньшаковой, Василию Савинову, Никите Мусатову и Александру Чурилову инкриминируются ч. 2 ст. 172, ст. 33 и ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность и покушение на нее группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере"). По версии следствия, в 2007-2009 годах они "создали в Москве кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированную в книге государственной регистрации кредитных организаций Центрального банка Российской Федерации". Непосредственным организатором преступной группы являлся бывший топ-менеджер Русского генерального банка, МДМ Банка и Генбанка Сергей Федосов. В 2007 году он арендовал помещение в доме N11 по Чистопрудному бульвару в Москве, где и открыл офис нелегального банка. Причем операции по обналичиванию и отмыванию средств Сергей Федосов маскировал под сделки с ценными бумагами, для чего приобрел две брокерские компании — "Ферст Истерн Секьюритиз" и "Инвесткапиталрезерв".
Помогали Сергею Федосову в офисе на Чистопрудном бульваре Инна Аньшакова и Василий Савинов. Они принимали заказы от клиентов, занимались инкассацией средств и вели всю бухгалтерию нелегальной кредитной организации.
Тогда же, в 2007 году, Сергей Федосов познакомился с Владимиром Аникиным, имевшим обширные связи в банковской среде и ставшим основным поставщиком клиентов для подпольных банкиров. Именно под его руководством остальные участники преступной группы открывали в различных банках Москвы счета подконтрольных коммерческих структур, принимавших участие в незаконном обналичивании и отмывании средств. По версии обвинения, участники группировки обналичили и отмыли более 60 млрд руб., заработав на этом 74 млн руб.
Сергей Федосов, которого задержали первым, в мае этого года был приговорен Басманным районным судом к трем годам заключения условно и штрафу 1 млн руб. По сообщению адвокатов, в ходе следствия и другие подсудимые, за исключением Александра Чурилова, признали свою вину — полностью или частично. В том же духе они ответили суду, показывая свое отношение к обвинению. Однако все пояснения обещали дать в ходе дальнейшего разбирательства.