Вчера Тверской райсуд Москвы арестовал начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) N2 по Московской области Ролана Боцоева и руководителя отдела камеральных проверок этой инспекции Елену Овчинникову. Они подозреваются в том, что незаконно возмещали НДС своим же компаниям.
Ходатайство следственного департамента МВД РФ об аресте чиновников лично рассматривал председатель Тверского райсуда Москвы Игорь Алисов. На проведение двух судебных заседаний у него ушло боле четырех часов.
Следователь Павел Тамбовцев в своем ходатайстве указал, что чиновники подозреваются в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По его мнению, оставаясь на свободе, налоговики, используя свое служебное положение, могут препятствовать проведению расследования, оказывать давление на свидетелей, а также совершать действия, направленные на сокрытие или уничтожение документарных доказательств их вины. Кроме того, имея загранпаспорта, они могут скрыться за границей. Ходатайство следствия поддержал прокурор.
Адвокаты Ролана Боцоева и Елены Овчинниковой утверждали, что вина чиновников неочевидна, а доводы следствия об их аресте надуманны. Тем не менее Игорь Алисов арестовал обоих чиновников до 6 февраля 2012 года.
Удостоверения задержанного начальника Межрайонной инспекции ФНС России №2 по Московской области Ролана Боцоева
Фото: ГУЭБиПК МВД РФ
По версии следствия, Ролан Боцоев и Елена Овчинникова, используя свое служебное положение, похитили из бюджета более 20 млн руб. Используя паспорта бомжей и алкоголиков, они зарегистрировали в своей инспекции более 30 фиктивных фирм. Они не вели никакой хозяйственной деятельности, тем не менее в инспекцию от этих фирм регулярно подавались заявления на возмещение НДС, якобы уплаченного при проведении внешнеторговых операций. При этом сумма на возмещение никогда не превышала 3 млн руб. Дело в том, что при таких размерах возмещения Ролан Боцоев имел право самостоятельно принимать решения, без информирования вышестоящего руководства, чем он и пользовался.
По данным "Ъ", на работу в ФНС Ролан Боцоев пришел из Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, где он руководил территориальным управлением по Северной Осетии. До этого он занимал скромный пост директора художественно-галантерейной фабрики в станице Архонской.
Деньги, найденные в кабинете заместителя начальника Межрайонной инспекции ФНС России №2 по Московской области
Фото: ГУЭБиПК МВД РФ
По словам участников расследования, жил Ролан Боцоев на широкую ногу. Его семья за $20 тыс. в месяц арендовала трехэтажный коттедж в элитном поселке "Покровский берег" в пойме Москвы-реки, где он и был задержан. Кроме того, утверждают следователи, Ролану Боцоеву и его супруге принадлежат две квартиры в Москве, апартаменты на испанском курорте Коста-Бланка и квартира в Словении — документы на эту недвижимость были изъяты во время обыска. Полиция также нашла и изъяла у чиновника коллекцию часов и ювелирные изделия на сумму, превышающую 10 млн руб.
Следствие не исключает, что в результате расследования к уголовной ответственности будут привлечены и другие сотрудники инспекции N2. Например, по словам участников расследования, будет выясняться происхождение 2,5 млн руб., обнаруженных во время обыска в столе заместителя Ролана Боцоева Сергея Вагина. Последний пояснил следователям, что не знает, откуда взялись эти деньги, и их изъяли.
"Мы считаем, что на этапе предварительного следствия делать какие-либо заявления преждевременно",— сказали "Ъ" в пресс-службе ФНС.