Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и территориального подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении бюджетных денежных средств, выделяемых по государственным сертификатам на материнский (семейный) капитал.
Как рассказали в пресс-службе ГУЭБиПК, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что данная группа действовала через 300 подконтрольных коммерческих организаций на территории 246 городов Центрального, Приволжского, Уральского и Северо-Западного федеральных округов России.
Участники группы собирали сведения о социально неблагополучных многодетных матерях, остро нуждающихся в деньгах, но страдающих алкоголизмом и психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. Кроме того, свои услуги члены группы широко рекламировали через интернет и периодические печатные издания.
Противоправная схема реализовывалась в несколько этапов. На первом от имени подконтрольного юридического лица с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым матерям якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись. Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном покупали ничтожно малые доли в квартирах или домах ветхого жилого фонда.
На следующем этапе происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В Пенсионный фонд РФ предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком.
В соответствии с данными документами выплаты Пенсионным фондом РФ производились на счет юридического лица, который выступал займодателем женщины, реализующей свое право на материнский (семейный) капитал.
На завершающем этапе часть полученной суммы (в 2011 году размер материнского капитала составлял 365 700 рублей) участники группы передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80%, присваивали.
По итогам оперативно-разыскных мероприятий следственной частью следственного управления УМВД по Липецкой области возбуждено пять уголовных дел в отношении участников организованной группы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). По местам работы и жительства фигурантов проведены обыски, изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность. Один из организаторов группы задержан.
В связи с участившимися случаями мошенничества, связанного с обналичиванием средств материнского капитала, ГУЭБиПК МВД России напоминает, что любые схемы нецелевого использования материнского (семейного) капитала являются незаконными.