Сотрудники МВД и ФСБ совместно раскрыли группу, создавшую разветвленную сеть незаконного обналичивания денежных средств. Оборот махинаторов доходил до 1 млрд рублей в день, сами они зарабатывали на этом более 100 млн рублей ежемесячно. От других обнальщиков эта группа отличалась тем, что широко использовала услуги «Почты России».
О раскрытии преступной группы в четверг сообщил следственный департамент МВД, По словам представителей ведомства, злоумышленники, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, в период с 2007 по 2011 год на территории Центрального федерального округа «занимались незаконными банковскими операциями, такими как денежные расчеты и переводы по поручениям физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, инкассация». «Ежедневный оборот псевдобанка составлял более 1 млрд рублей, а процент от преступных сделок, полученный злоумышленниками только за октябрь текущего года, составил почти 157 млн рублей»,— сказали в следственном департаменте.
Оригинальность действия группе придавало широкое использование электронной пересылки денежных переводов в единой системе почтовых переводов (ЕССП) «Почты России». «Злоумышленники направляли на расчетные счета подконтрольных им компаний денежные средства, подлежащие обналичиванию, а затем деньги с указанных счетов почтовыми переводами перечислялись либо напрямую потребителю, либо посреднику за небольшое денежное вознаграждение, который получал почтовый перевод в любом отделении “Почты России” и телеграфа и передавал его “клиенту”»,— сказали в пресс-службе департамента.