"Уважаемый клиент! Мы рады приветствовать Вас и надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным". Так президент GMM Антон Ненахов приветствовал вкладчиков своей компании. Сотрудничества не получилось. Во всяком случае, не со всеми: в начале января 1995 года Антон Ненахов и все сотрудники GMM скрылись из офиса. Так банально закончила свою деятельность эта скандально известная компания. Однако подобный исход можно было предсказать и заранее: достаточно было узнать историю появления GMM в Москве.
Антон Ненахов о себе
Слухов о GMM ходило множество. Злые языки утверждали, что компания якобы финансировала предвыборную компанию партии Жириновского в Госдуму, а Антон Ненахов крутит партийные деньги, что обещания GMM нереальны, и компания никогда их не выполнит. Однако г-н Ненахов в многочисленных интервью давал исчерпывающие сведения и комментарии: повествовал о своем опыте работы на финансовом рынке, уверял, что Жириновского он не финансировал, "грязных денег не моет", а вложения в GMM принесут хорошую прибыль. Об истории создания GMM он, правда, старался не распространяться и поведал ее только сотрудникам еженедельника "Коммерсантъ".
Опубликованная с его слов история GMM выглядит примерно так. Сначала в далекой Голландии в 1969 году открылась некая адвокатская контора под названием Impakt International. Она брала деньги в трастовое пользование и оказывала юридические услуги. В 1985-м она слилась с такой же английской фирмой, и уже к 1989-му объединение называлось Global Money Management Trust Company B. V. Аббревиатурой GMM руководители фирмы стали пользоваться с 1991 года. А к началу 1990-го у GMM появились первые российские клиенты. Одним из них оказался Антон Ненахов (тогда — директор Торгово-промышленного объединения "Россия"). Предприимчивый Ненахов быстро договорился с двумя руководителями голландского GMM и купил треть акций компании. В марте 1993 года он открыл в Москве филиал GMM Trust Company B. V. и объявил о приеме средств у населения под трастовые договоры. Сделка обретала размах, и скоро Ненахов стал единоличным владельцем голландского GMM, а к октябрю 1993 года в группу компаний, носивших это название, включались: GMM Trust Financial Services B. V. (Голландия), Global Money Management (Голландия), Global Money Management (Великобритания), Global Money Management, Corp.(США), Global Money Management (Россия), GMM Trust Bankcorp S. A. (Швейцария), GMM Invest Bank.
Эта история выглядит, конечно же, правдоподобно. Однако, когда сотрудники "Коммерсанта" поинтересовались, откуда у Ненахова взялись деньги на покупку компании, он уклончиво ответил: от торговых операций. Какими именно операциями он занимался, Ненахов не расшифровал. Почему он от этого воздержался, вполне объяснимо: если бы "Коммерсантъ" раскрыл тайну происхождения первоначального капитала Ненахова, в доверительное пользование ему не дали бы ни цента.
МВД — о Ненахове
О том, чем и как Ненахов торговал, были очень хорошо осведомлены сотрудники Главного управления по организованной преступности МВД России. По их сведениям, в конце 1990 года ТПО "Россия" заключило договор с канадской фирмой Peleton о поставке в Россию товаров народного потребления, аудио- и видеотехники, а также компьютеров. Чему равнялась сумма контракта — неизвестно. Тогда Ненахов заключал контракты о поставке товаров, обещанных канадцами, с российскими коммерческими структурами. Действовал он так. С доверившимися Ненахову коммерсантами договоры о поставках ТНП заключались через фирму "Брок-менеджмент". Покупатель перечислял средства брокерам, а гендиректор этой фирмы некто Воронин отправлял их на счет, указанный Ненаховым, оставляя себе при этом причитающиеся 10%. Свои деньги Воронин обналичивал и сразу отвозил в Deutsche Bank.
Товары плательщикам не поступали, и они начинали требовать у Воронина вернуть деньги. Воронин отсылал их к Ненахову, а Ненахов деньги не отдавал, находя для этого массу причин (например, что Госбанк СССР отказывается провести трансфертную операцию, что деньги уже ушли в Канаду, а товар еще не пришел, или что пришел, но еще не растаможен и проч.).
Доверившиеся Ненахову и Воронину предприниматели обращались в прокуратуру. Но уголовного дела ни разу не возбуждали — только однажды Воронина задержали сотрудники ГУВД Московской области в аэропорту Шереметьево-2, когда он летел в Германию. При нем нашли зубную щетку, газовый пистолет и иконку. Через трое суток по распоряжению прокуратуры Московской области Воронина отпустили — состава преступления в его действиях прокуроры не обнаружили.
Против Ненахова дела не возбуждали ни разу — официальные лица из правоохранительных органов рекомендовали партнерам ТПО "Россия" обращаться в арбитражный суд. Суд принимал решения в их пользу, но изъять деньги со счета "России" не мог — их там не было. Наезжать на Ненахова с помощью оргпреступных группировок тоже было бесполезно — приезжавшие на разборки представители бандитской "крыши" "России" уверяли, что ее глава честно им отстегивает и предъявлять к нему претензии не следует.
Таким образом ТПО "Россия" собрала около $20 млн. На эти деньги, по сведениям МВД, Ненахов и купил небольшую голландскую фирму с пристойным балансом. Для ее филиала он арендовал офис в гостинице "Международная". Доверие клиентов не иссякало и приносило стабильный доход.
До якутского золота GMM не добралась
До появления президентского указа о доверительной деятельности (он был подписан Борисом Ельциным в декабре 1993 года) Ненахов переводил полученные по трастовым договорам средства за рубеж. Указ эту деятельность запретил, и Ненахов, как он утверждал в многочисленных интервью, стал вкладывать деньги "в оздоровление российской экономики". Тайну своих вложений, позволявших ему выплачивать столь внушительные проценты (GMM ежемесячно выплачивала проценты из расчета 24 годовых), он не раскрывал даже вкладчикам. Тем самым нарушая положения президентского указа, который обязывал его отчитываться перед своими клиентами ежеквартально. Правда, в интервью "Коммерсанту" Ненахов обмолвился о создании вместе с коммерческим банком "Якут-золото" вексельного синдиката. Синдикат, по сценарию, намеревался приступить к продаже векселей, которые будут погашаться за счет выплаты государством своих долгов золотодобытчикам, итого 500 млрд руб., но создать его Ненахов так и не успел.
У сотрудников ГУОП МВД России, которые продолжали напряженно следить за деятельностью Ненахова, были сведения о его вложениях. По данным, поступавшим к ним от агентов в бандформированиях, Ненахов давал кредиты под проценты частным лицам, которые прокручивали их на различных коммерческих операциях. Официально эти частные лица свои предприятия не регистрировали, налогов государству не платили, в связи с чем обеспечивали Ненахову солидные проценты.
В течение полугода все шло гладко. Рекламная компания, развернутая Ненаховым, давала свои результаты — в GMM стали обращаться частные вкладчики. Однако в октябре 1993 года в GMM начались финансовые проверки и деятельность компании была, по сути дела, заморожена.
Налоговая полиция заставила GMM заплатить
Сначала Министерство финансов России запретило компании заниматься инвестициями, так как у нее не было соответствующей лицензии. Затем Центральный банк России объявил деятельность фирмы незаконной в связи с отсутствием лицензии на валютные операции. Тогда GMM заключила договор с московским филиалом банка "Тюмень-Гермес" о приеме валютных вкладов. Договоры с частными вкладчиками стали заключаться трехсторонние: GMM — клиент — банк. Центробанк и Минфин успокоились, но компанией заинтересовалась Федеральная служба валютного и экспортного контроля — она начала собирать на компанию компрометирующие материалы.
Весь собранный компромат валютные контролеры передали в налоговую полицию. Полицейские начали официальную проверку и потребовали Ненахова предоставить всю бухгалтерскую документацию компании. Ненахов отказался. Тогда 1 апреля 1994 года полицейские всю документацию изъяли и арестовали счет GMM в банке "Тюмень-Гермес". По данным полиции, на счету было $600 тыс., по словам Ненахова — 300. Согласно акту проверки налоговой полиции, GMM должна была уплатить в бюджет государству несколько миллионов долларов (сколько точно — представители Департамента налоговой полиции по Москве сообщить отказались).
С июня компания перестала принимать новые вклады, но продолжала выплачивать проценты по вкладам частных лиц с некоего резервного счета. Всего, по утверждению Ненахова, на всех счетах GMM сосредоточилось более $100 млн.
Ненахов оспорил акт проверки налоговой полиции и арест счетов в Московском арбитражном суде. 1 августа суд вынес решение в пользу GMM. Однако возобновить деятельность компании Ненахов не успел. Через неделю после суда счет был вновь арестован. На этот раз налоговой инспекцией. Налоговая полиция тем временем обжаловала решение Московского арбитражного суда в Высшем. Рассмотрев кассационную жалобу, суд признал правоту налоговой полиции. Это решение обжалованию уже не подлежало.
Окончательно разблокированы счета GMM были только 4 декабря — после того, как компания заплатила налоговой полиции требуемую сумму. Официальные органы перестали предъявлять претензии к GMM. Но налаженный Ненаховым механизм был окончательно выведен из строя.
Вера в GMM осталось только у милиционеров
Попытки Ненахова реанимировать компанию были безуспешны. После того, как арест со счета компании был снят, московское отделение "Тюмень-Гермеса" закрыли. GMM попыталась перевести счет в Тори-банк. Но последний, ссылаясь на скандальную известность компании, отказал ей в этом. Куда ушли средства, находившиеся на счету в филиале "Тюмень-Гермеса" — неизвестно. С ноября прошлого года вкладчики не могут выяснить, остался ли у компании вообще счет в России.
Пришедшим в начале января в офис GMM за процентами вкладчикам администрация гостиницы "Международная" сообщила, что компания скрылась, даже не расплатившись за аренду офиса. С большинством вкладчиков GMM не расплатилась — они уверены, что все $100 млн Ненахов увез с собой.
Кроме вкладчиков и администрации "Международной" GMM, судя по всему, искать никто не собирается. В Краснопресненском РУВД, на территории которого находится гостиница "Международная", нам сообщили, что об исчезновении GMM ничего не знают. Но те же самые милиционеры заявили вкладчикам, что дело по факту мошенничества в отношении руководства фирмы возбуждать не собираются — они надеются на скорое возвращение Антона Ненахова.
ОТДЕЛ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕНЕГ