Следственное управление СКР по Краснодарскому краю добивается признания незаконным предоставления гражданства Украины экс-депутату регионального Законодательного собрания Юрию Бондаренко, бывшему директору КИИБ «Сочи», и его экстрадиции в Россию. На родине господин Бондаренко обвиняется в преднамеренном банкротстве банка. Размер неудовлетворенных требований кредиторов КИИБ «Сочи» достигает 2, 47 млрд рублей.
Представитель следственного управления СКР по краю Иван Сенгеров сообщил „Ъ“ новые данные о ходе расследования уголовного дела в отношении экс-депутата ЗСК Юрия Бондаренко, бывшего директора банка «Сочи». Банк прекратил деятельность в разгар финансового кризиса — в ноябре 2008 года, у кредитного учреждения была отозвана лицензия. В декабре 2009 года в отношении господина Бондаренко было возбуждено уголовное дело по подозрению в преднамеренном банкротстве по статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. После этого он скрылся от органов следствия и был объявлен в международный розыск.
«Следствию стало известно, что Бондаренко поменял фамилию, имя, отчество и проживает на Украине под другими данными»,— рассказал Иван Сенгеров, добавив, что на запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции экс-депутата из соседней страны был получен ответ, что разыскиваемый является гражданином Украины, что делает выдачу невозможной. «Украинская сторона предложила прислать материалы в отношении Юрия Бондаренко в следственные органы этой страны, чтобы расследовать дело на месте, однако СКР настаивает на доставлении разыскиваемого в Россию»,— пояснил Иван Сенгеров, добавив, что следствие обратилось через Генпрокуратуру РФ к украинской стороне с просьбой проверить правомерность предоставления Юрию Бондаренко украинского гражданства и признать это решение незаконным.
Интересно, что господин Бондаренко, с 2007 года являвшийся депутатом краевого парламента, перестал появляться в Заксобрании еще в декабре 2009 года, однако коллеги- депутаты лишили его полномочий только спустя год, признав безвестно отсутствующим.
ООО «Коммерческий ипотечно-инвестиционный банк „Сочи“» было зарегистрировано в 1990 году. По данным ЕГРЮЛ, уставной капитал общества составлял 186,3 млн руб., учредители — ЗАО «Финансовая ипотечно-инвестиционная компания „Сочи“» (размер вклада — 37 млн руб.), департамент имущественных отношений администрации Сочи (5,5 млн), а также физические лица — Елена Батурина (48 млн руб.), Виктор Батурин (16 млн руб.), Юрий Бондаренко (37 млн руб.) и другие. Под управлением банка находился 21 допофис и 17 операционных касс. В январе 2009 года банк «Сочи» был признан банкротом, функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов (АСВ)».
30 сентября прошлого года арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск конкурсного управляющего банка «Сочи» о взыскании с Юрия Бондаренко 101,6 млн руб. убытков, понесенных в результате его действий по безвозмездной передаче имущества банка «номинальным» юридическим лицам, оформленным по его просьбе на сотрудников аффилированной с ним компании ООО ЧОП «СБ Секьюрити-С».
В настоящее время арбитражный суд края рассматривает большое количество исков кредиторов о включении их требований в реестр, одновременно проходят торги по реализации имущества банка. Как следует из отчета агентства, по состоянию на 1 сентября 2011 года (последние данные. — „Ъ“) размер неудовлетворенных требований кредиторов банка составил 2, 47 млн руб. Данные АСВ о стоимости нереализованного имущества КИИБ «Сочи» по состоянию на сентябрь 2011 года демонстрируют существенные расхождения между балансовой и оценочной стоимостью имущества. Так, на балансе банка стоит имущества на 3,03 млрд руб., в том числе кредиты предприятиям и организациям (2 млрд руб.), векселя (196 млн руб.), ценные бумаги (104 млн руб.). Однако оценка конкурсного управляющего подтвердила наличие имущества всего на 104,3 млн руб.