В городе Урюпинске Волгоградской области пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся «обналичкой». По данным полиции, «лжебанкиры» прогнали в 2010-2011 годах через счета фиктивных фирм почти 1,2 млрд руб. При этом в правоохранительных органах отмечают, что о существовании «подпольного банка» в этом маленьком провинциальном городке знали практически все. Обыски и выемка документов проведены и в местной налоговой инспекции.
По предварительным данным правоохранительных органов, группа состояла из пяти человек. Двое, считает следствие, являлись организаторами. Один из них, 43-летний житель Урюпинска, 28 февраля был задержан, второй находится в больнице. Остальные члены группы под подпиской о невыезде и дают показания.
Оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники отдела №2 управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с сотрудниками волгоградского УФСБ. 28 февраля следователями Главного следственного управления ГУ МВД было возбуждено уголовное дело «по факту осуществления незаконной банковской деятельности» (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Проведено 10 обысков в фирмах. Изъяты учредительные, уставные и бухгалтерские документы, 31 печать, флэш-карты, компьютеры и денежные средства. На расчетные счета фиктивных фирм наложен арест.
По данным полиции, группой была создана целая пирамида из 31 фирмы. На вершине ее стояли 2-3 «чистые» компании, с которыми заключали договора различные организации, которым требовались «обналичка» или другие незаконные операции. Кроме того, существовала сеть фирм-однодневок, с помощью которых производились фиктивные действия. «Желающих отдать за 500 руб. свой паспорт под регистрацию «левой» фирмы в Урюпинске хватало», — не без иронии заметил собеседник „Ъ“ в полиции.
Источники в следственных органах сообщили „Ъ“, что одним из главных потребителей подпольного банка были сельхозпредприниматели, занимающиеся производством и реализацией подсолнечника, что в Урюпинске является одним из главных и доходных видов сельхозбизнеса. Предпринимателям, сдававшим «семечку» на местный маслоэкстракционный завод, необходимо было освободиться от уплаты НДС, что и помогала сделать «банковская» группировка с помощью фиктивных фирм. Кроме того, к лжебанкирам обращались все, кому требовалось вывести деньги из легального оборота. Партнерами ОПГ, по данным „Ъ“, являлось множество предпринимателей, крупный сельхозбизнес района. Стоит отметить, что «тариф» за свои услуги урюпинский подпольный банк брал ниже рыночного: если в крупных городах подобные компании взимают за обналичку 5-6% от денежных сумм, то в Урюпинске «банковский сбор» составлял 4-4,5%.
«Об этой обнальной площадке знал практически весь Урюпинск, — заметил „Ъ“ собеседник, близкий к следствию. — Можно сказать, что группа была неотъемлемой частью экономики города. К ним обращались все, кому надо было вывести деньги из легального оборота. Да и сами организаторы не конспирировались. Джипы у них серьезные, имеют недвижимость хорошую, с ними аффилированы местные рестораны, кафе, бани». Странно, по мнению оперативников, и то, что в местной налоговой инспекции не заметили, что фирмы регистрируются на подставных людей. «Ведь Урюпинск — город маленький, где, как говорится, все друг друга знают», — заметили собеседники. В рамках оперативно-розыскных мероприятий обыски в налоговой инспекции также были произведены.
В Волгоградской области это уже не первое громкое дело, связанное с незаконной банковской деятельностью. Этой зимой областным судом было осуждено преступное сообщество, доказанный годовой доход которого составил около 30 млн руб., а ущерб государству — почти 270 млн руб. В полиции полагают, что в случае успешного завершения этого дела многим компаниям также могут быть доначислены «огромные суммы» налогов. Но какие, следователи пока сказать затрудняются.
«Черный оборот средств растет, как грибы после дождя. Ловят одних, появляются другие. Причина — фининсово-экономическая политика государства, которая порождает спрос на обнальные площадки», — считает волгоградский правовой эксперт Георгий Станев. Он полагает, что работу следователей сегодня затрудняет декриминализация 173 статьи УК РФ по «лжепредпринимательской деятельности». «Доказать «обналичку» непросто. Обычно это длинные запутанные цепочки, фиктивность которых выявить очень трудно», — заметил эксперт.