Вчера утром в Ростове было задержано руководство местного банка ООО КБ «РостФинанс», в том числе один из учредителей кредитной организации Андрей Пронин и директор Левон Хнкоян. Их подозревают в подделке банковских карт, выводе и легализации через банк денежных средств. По версии правоохранительных органов, банкиры создали на территории Ростовской и Московской областей ряд подставных фирм, через которые обналичивали средства своих клиентов, которые зарабатывали на разнице в НДС. Ущерб от деятельности преступной группы оценивается в сотни миллионов рублей.
Руководители и сотрудники «РостФинанса» были задержаны по месту их жительства рано утром 29 марта в ходе совместной операции УМВД России по Ростову и УФСБ Ростовской области, сообщили „Ъ“ в пресс-службе УФСБ. «Пока что они задержаны по подозрению в совершении преступления, однако сейчас готовятся документы о взятии их под стражу. Суд должен решить этот вопрос либо вечером 29 марта, либо 30 марта»,— пояснили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области. В самом «РостФинансе» от комментариев отказались.
По информации „Ъ“, ре чь идет об учредителе РостФинанса Андрее Пронине, председателе правления банка Левоне Хнкояне, заместителе председателя Татьяне Миловановой и главном бухгалтере Наталье Богун. Арестованы ли основной акционер «РостФинанса» Татьяна Пронина (мать Андрея Пронина) и третий учредитель банка Александр Слободнюк, в полиции не уточняют.
Согласно официальному релизу УМВД по Ростову, банкиры подозреваются в подделке пластиковых карт и легализации денежных средств. «Правоохранители получили оперативную информацию, что в Ростове-на-Дону действует организованная преступная группа, которая занимается прокручиванием денежных средств через банк и их обналичиванием посредством фиктивных фирм. Сотрудники правоохранительных органов установили, что денежные средства через активы одного из ростовских банков поступали на расчетные счета «лже-фирм» и периодически там оседали. Таким образом организованная преступная группа помогала клиентам банка — юридическим, физическим лицам и государственным предприятиям — уходить от уплаты налогов»,— говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе УМВД также добавили, что преступники успели зарегистрировать 65 фирм-однодневок на территории Москвы, Московской и Ростовской областей. В компаниях создавалась видимость коммерческой деятельности, что позволяло не только официально обналичивать через них средства, но и экономить на разнице в НДС. Подставные фирмы закреплялись за лже-директорами, некоторые закрывались, а на их месте открывались новые. Деятельность ОПГ отслеживалась на протяжении восьми месяцев. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 187 ч. 2 УК РФ («Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов»).Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
ООО КБ «РостФинанс» было создано в октябре 1990 года. До июля 2008 года носил название «Кавказский коммерческий сельскохозяйственный банк», находился в станице Кавказской Краснодарского края и специализировался на обслуживании агропредприятий. С 2008 года кредитная организация переехала в Ростов. Имеет допофисы в Ростове, Таганроге, Батайске, Морозовске и станице Кавказской. Ростовчанину Андрею Пронину принадлежит 1% акций банка, его мать Татьяна Пронина (Таганрог) владеет 95,54%, еще 3,46% находятся в собственности таганрожца Александра Слободнюка. Чистая прибыль банка по итогам 9 месяцев 2011 года — 11,9 млн руб (за аналогичный период 2010 года прибыль составила 4,8 млн руб.).
По информации источника „Ъ“ в банковских кругах, «РостФинанс» — небольшой банк, не представляющий особого интереса и специализирующийся на обслуживании интересов узкого круга лиц. Он отметил, что банк ранее не был замечен в противозаконных операциях, равно как и его председатель Левон Хнкоян, одно время работавший в банке «Донинвест».
«РостФинанс» — не первый местный банк, руководство которого подозревается в отмывании денег. Два года назад по подозрению в легализации денежных средств (ущерб около 1,5 млрд руб.) был задержан экс-председатель ростовского филиала Россельхозбанка Юрий Волохонский. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, ему добавили несколько новых эпизодов по той же статье. Суд по его делу еще не состоялся. В мае 2009 года были по подозрению в незаконных банковских операциях на 21 млрд руб. были арестованы шесть сотрудников Донактивбанка, в том числе председатель совета директоров и крупнейший акционер Сергей Самохвалов и председатель правления Ирина Карманова. Следствие по делу завершено, материалы дела скоро будут переданы в суд. Мера пресечения подозреваемым не связана с лишением свободы.