По инициативе Дальневосточной транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту незаконного вывода и невозвращения из-за границы денежных средств в размере свыше 500 млн рублей, сообщила пресс-служба ДВТП. «Установлено, что руководством компании ООО «Смарт-Строй» в период с 23.06.2008 по 26.10.2009 под видом покупки морского судна переведены на счет иностранной компании Riserhat Investments Limited, зарегистрированной на Кипре, денежные средства в сумме $16 913 670,91 (в эквиваленте свыше 500 млн рублей).
Однако, несмотря на истечение сроков исполнения договора, до настоящего времени морское судно на территорию Российской Федерации не ввезено, а денежные средства, переведенные для его оплаты, в установленном порядке не возвращены на счет в российском банке»,— говорится в распространенном релизе. Поскольку в действиях руководства компании ООО «Смарт-Строй» усматривались признаки преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ, заместителем Дальневосточного транспортного прокурора в следственный орган направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица. 30 марта 2012 по результатам рассмотрения направленных материалов следственным отделом Владивостокского линейного управления Министерства внутренних дел России на транспорте возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ — невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. В настоящее время по делу проводится предварительное расследование, уточнили в ДВТП.