Генпрокуратура РФ сообщила, что в суд направлено дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 9 млрд рублей, обвиняемым по которому проходит Алексей Спиричев. Как считает следствие, он совместно с другими лицами в интересах Михаила Ходорковского и Платона Лебедева участвовал в оформлении липовых документов дочерних компаний ЮКОСа в закрытых административных территориях, где предоставлялись льготы при налогообложении. Решение Замоскворецким судом Москвы будет вынесено заочно, поскольку Чехия, где проживает господин Спиричев, отказалась выдавать его России. Адвокаты господ Ходорковского и Лебедева отмечают, что в делах их подзащитных эпизоды, по которым проходит Алексей Спиричев, не значатся.
Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея Спиричева, обвиняемого по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Господин Спиричев является фигурантом одного из самых известных эпизодов, которые правоохранительные органы связывают с именами Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как говорится в материалах расследования, в период с 1994 по 2005 год ряд представителей властных структур закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Лесной (Свердловская область) совершили незаконные действия в интересах руководителей ЮКОСа для уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Речь шла о предоставлении налоговых льгот таким подконтрольным, по мнению правоохранителей, Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву компаниям, как «Бизнес-Ойл», «Форест-Ойл», «Вальд-Ойл» и «Митра». Для этой цели, сказано в материалах расследования, были оформлены липовые документы о неких задолженностях перед указанными фирмами, возникших при осуществлении вексельных операций администрацией Лесного.
В рамках этого расследования ранее, как уже сообщал “Ъ”, были осуждены бывший руководитель налоговой инспекции Лесного Сергей Карфидов и бывший мэр ЗАТО Лесной Александр Иванников.
Что касается господина Спиричева, то, по версии следствия, с 1998 по 2001 год он «совместно с соучастниками и под руководством фактических руководителей ОАО НК ЮКОС Михаила Ходорковского и Платона Лебедева» обеспечил оформление документов, содержавших недостоверные сведения о деятельности фиктивных, зависимых от ОАО НК ЮКОС компаний, в том числе ООО «Мускрон» и ООО «Бизнес-Ойл», зарегистрированных соответственно в Трехгорном (Челябинская обл.) и Лесном (Свердловская обл.). В результате этого, сообщает Генпрокуратура, указанные организации незаконно получили льготы по налогообложению, предоставленные местной администрацией. Таким образом, ООО «Мускрон» не уплатило в бюджет г. Трехгорного свыше 5 млрд 404 млн рублей, а ООО «Бизнес-Ойл» уклонилось от уплаты в бюджет г. Лесного более 3 млрд 775 млн рублей.
Кроме того, говорится в сообщении надзорного ведомства, в 2000 году господин Спиричев оформил документы, свидетельствующие о том, что ООО «Бизнес-Ойл» якобы переплатило налоги в бюджет Лесного. При этом он знал, что никакой переплаты не имелось. На основании данных документов введенные в заблуждение сотрудники отделения Федерального казначейства по г. Лесному 27 декабря 2000 года перечислили более 44 млн рублей на расчетный счет ООО «Бизнес-Ойл» в банк, подконтрольный господам Лебедеву, Ходорковскому и членам организованной группы.
Предъявить обвинение Алексею Спиричеву не представилось возможным, так как он скрылся от предварительного следствия и суда. В связи с этим в марте 2004 года, напоминает надзорное ведомство, он был объявлен в международный розыск и решением Басманного районного суда Москвы заочно арестован.
В 2010 году выяснилось, что он проживает в Чешской Республике. Однако муниципальный суд Праги 24 марта 2011 года в экстрадиции обвиняемого отказал. Поэтому дело господина Спиричева будет рассмотрено Замоскворецким судом заочно.
В свою очередь, представители защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева отметили, что эпизоды, по которым проходит Алексей Спиричев, их подзащитным не инкриминировались. Михаил Ходорковский по делу в отношении Алексея Спиричева об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 9 млрд рублей обвиняемым не проходит, сообщил, в частности, адвокат господина Ходорковского Вадим Клювгант.