Уголовное дело в отношении зампреда ВЭБа Анатолия Балло передано в следственный департамент МВД РФ, сообщил РИА «Новости» 16 апреля источник в министерстве. «После проверки данного уголовного дела оно было возвращено следственным департаментом МВД России для продолжения расследования в главное следственное управление ГУМВД по Москве, однако спустя некоторое время было принято решение, что расследованием займется все-таки следственный департамент, который уже принял дело к производству», — сказал собеседник агентства. По версии следствия, 24 сентября 2008 года господин Балло с соучастниками похитил $14 млн, которые являлись составной частью кредита, выданного компании «Евразийский» на приобретение 100% долей в уставном капитале компании «Югводоканал». Как установлено следствием, похищенные деньги были размещены на счетах оффшорных компаний, открытых в швейцарских банках.
реклама, samolet.ru