Московская компания «ФинансИнвест» обратилась в арбитражный суд Новосибирской области с требованием взыскать с дочерней структуры ООО «Евразия логистик» — ЗАО «Логопарк „Толмачево“» 4,8 млрд руб. По мнению экспертов, за истцом стоят казахстанские партнеры «Евразии логистик», которые намерены вернуть вложенные в компанию средства. Три года назад «Логопарк „Толмачево“» привлекал кредитную линию Внешэкономбанка (ВЭБ) для строительства первой очереди логистического комплекса площадью более 285 тыс. кв. м, однако до сих пор не может сдать построенный склад на 80 тыс. кв. м.
Арбитражный суд Новосибирской области на этой неделе принял к производству первое заявление ООО «ФинансИнвест» (Москва) о взыскании с ЗАО «Логопарк „Толмачево“» более 25 млн руб. по договору займа от 3 октября 2011 года. Предварительное заседание по данному делу назначено на 21 мая, сообщается на сайте арбитража. Кроме того, в отдельное производство выделено заявление того же истца к тому же ответчику, но уже на сумму более 4,777 млрд руб. по соглашению об уступке прав требования, датированному 30 июня прошлого года. Дело по этому иску, как сообщили „Ъ“ в пресс-службе суда, будет возбуждено в ближайшие дни.
Как сообщал „Ъ“, ЗАО «Логопарк „Толмачево“» создано компанией «Евразия логистик» в 2007 году для строительства в Новосибирской области крупного индустриального парка площадью 806 тыс. кв. м. Под этот проект власти региона выделили рядом с аэропортом Толмачево 214 га. Участок передали ЗАО в длительную аренду с правом выкупа после завершения строительства комплекса. Под его первую очередь площадью свыше 286 тыс. кв. м в июне 2009 года логопарк привлек семилетнюю кредитную линию ВЭБа на 4,1 млрд руб. Сдача объекта планировалась в 2011 году. Предполагалось, что ЗАО «Логопарк „Толмачево“» станет якорным резидентом промышленно-логического парка (ПЛП), создаваемого в регионе с 2007 года. Однако, как сообщил вчера „Ъ“ исполнительный директор ОАО «Управляющая компания ПЛП» Виктор Балала, компания «почти построила, но еще не сдала в эксплуатацию первый объект площадью 80 тыс. кв. м».
Сама «Евразия логистик» входила в ИПГ «Евразия», которую контролировали акционеры казахстанского БТА Банка. В 2010 году пяти топ-менеджерам «Евразии логистик» и бывшему владельцу БТА Банка Мухтару Аблязову было предъявлено обвинение в создании организованной преступной группы и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, выполняя разработанный господином Аблязовым план, они незаконно вывели активы БТА Банка на общую сумму более $4,5 млрд. Афера вскрылась после того, как 2 февраля 2009 года БТА Банк был национализирован и его новое руководство, обнаружив пропажу средств, обратилось в правоохранительные органы. Однако основные фигуранты — господин Аблязов, гендиректор ООО «Ист Бридж Кэпитал» Александра Удовенко и председатель совета директоров ООО «Евразия логистик» Артур Трофимов — сразу после возбуждения уголовного дела успели покинуть Россию и объявлены в международный розыск.
«Евразия логистик» комментировать претензии «ФинансИнвеста» отказалась. «Это наши внутренние дела», — заметили „Ъ“ в компании. Найти «ФинансИнвест» вчера не удалось. Директор «Логопарка „Толмачево“» Алексей Мананкин, узнав об иске от „Ъ“, пояснил, что только что вернулся из командировки.
Вместе с тем, по данным СПАРК, ООО «ФинансИнвест» аффилировано с «Евразией логистик». Как сообщил «Интерфаксу» на условиях анонимности источник, знакомый с ситуацией, в иске заинтересованы казахстанские партнеры ООО «Евразия логистик»: они намерены вернуть средства, вложенные в уставный капитал ЗАО. «В свое время, когда «Логопарк „Толмачево“» брал кредит ВЭБа, была сформирована задолженность перед двумя кипрскими офшорами как раз примерно на сумму иска. Здание логопарка, земля, все имущество находится в залоге у банка. Теперь эта задолженность передана подставной компании, которая и подала иск, чтобы вывести из-под залога имущество», — рассказал другой источник агентства. В ВЭБе выяснить ситуацию с кредитной линией ЗАО «Логопарк „Толмачево“» вчера не удалось.