С должностными лицами дружить хорошо. Чем выше должность, тем шире перспективы сотрудничества и дальше горизонты возможностей. Каждому такая дружба приносит свое — кому-то многомиллионное состояние, а кому-то уголовную статью. Впрочем, возможны и промежуточные варианты.
Эпизод первый: И даль свободного романа через магический "Кристалл" еще неясно различал
С будущими деловыми партнерами знакомиться можно по-разному. Можно искать самостоятельно, можно через знакомых — кто как предпочитает.
Андрея Борисовича Козленка "привел" знакомиться к директору завода "Кристалл" Сорокину никто иной, как его самый большой и непосредственный начальник — председатель Роскомдрагмета Евгений Бычков, "бриллиантовый" министр.
Московский завод "Кристалл" — ограночное производство. Производство бриллиантов в 1995 году (ориентировочно) — $ 50-60 млн. Оборотный капитал: 1992 год — $ 40 млн., 1995 год — $ -10 млн. (долг).
Знакомство должно было стать деловым, а знакомый — деловым партнером: заводу необходим был выход на международный рынок.
Козленок же, хотя и возглавлял тогда СП "Совкувейтинжиниринг", но представлен был как один из руководителей международной корпорации Golden ADA Inc. с офисом в Сан-Франциско, и вообще как "человек солидный, с колоссальными средствами". Речь шла о том, что корпорация может оказать заводу помощь в сбыте ювелирных изделий в Америке. Заговорили даже о последующей приватизации Козленком завода.
Вы когда-нибудь ставили под сомнение рекомендации министра? А пробовали проверять будущего делового партнера после таких рекомендаций?
Соответствующий контракт о предоставлении заводу посреднических услуг был подписан 16 октября 1992 года.
По контракту международная корпорация Golden ADA Inc. продавала заводу "Кристалл" услуги на "аренду помещения и сейфов, организацию охраны, маркетинговые и консалтинговые услуги, страховку, проработку рынка сбыта товаров, платеж Госдепартаменту США, транспортные магистрали и транспортные составляющие, и т.д.".
Цены за услуги определялись в Приложении к договору и прописаны были очень подробно.:
"1.$Аренда магазина (150 кв.м) — $ 588 900$в год. $ 3 926 за 1 кв.м в год.
2. Аренда рекламного стенда — 24$кв.м. Цена 1 м — $ 11 400 в год.
3. Аренда сейфа под хранение товара и его охрана — $ 136 750 в год.
4. Организация охраны магазина — $ 31 440 в год.
5. Охрана по сопровождению — 5% от стоимости товара.
6. Страховка товара — $ 95 790 в год, в том числе: а) в магазине — $ 58 890 в год, б) на стенде — $ 26 400 в год, в) при перевозке из хранилища в магазин — $ 10 000 в год.
7. Маркетинговые услуги по реализации товара в США, реклама: телевидение, радио, газеты, журналы, спорт — $ 21 150 в год.
Не будем утомлять вас перечислением, скажем только о всей сумме.
$ 1 296 000.
Договор, как договор, скажете вы, и цены вроде не фантастические. И тем не менее имелись в договоре некие странности. Например, посмотрите на:
Пункт 1. Не ясно ни какой именно магазин имелся в виду, ни тем более по какому адресу.
Пункт 2. Расположение рекламного стенда не указано.
Пункт 3. Какой организации принадлежит сейф и где он находится не указано.
Пункт 4. Какая фирма берет на себя охранные услуги не указано.
Пункт 6.Какая именно страховая компания будет страховать ценности не указано.
Несмотря на некоторую туманность в формулировках, касающихся самих услуг, "Продавец" (то есть Golden ADA Inc.) гарантировал "высокое качество обслуживания, а также полное соответствие услуг условиям контракта".
Платеж должен был осуществляться авансом в течение недели с момента подписания контракта — путем 100%-ной предоплаты.
Что завод "Кристалл" с завидной аккуратностью и исполнил: первый платеж был произведен 20 октября 1992 года — перечислено на счет братьев Шегирянов (двух других учредителей корпорации) в Сан-Франциско $ 800 000, второй — 27 октября 1992 — перечислены оставшиеся $ 496 000. Тоже на счет Шегирянов.
Первый этап операции был завершен.
Эпизод второй: "Его пример другим наука"
Вы ни за что не догадаетесь, что сделала вторая сторона (по контракту) сразу после его заключения. Если вы, следуя обычному российскому сценарию, вполне резонно предположите, что они банально сбежали, то ошибетесь.
После того, как деньги были получены, братья Шегиряны Ашот и Давид, граждане США, и Андрей Козленок, гражданин России, в Сан-Франциско ... зарегистрировали международную корпорацию — Golden ADA Inc. (Удостоверение Статуса Местной Корпорации (регистрационный номер (415) 664-4218 ), выданное Канцелярией Секретаря Штата Калифорния).
На печати корпорации Golden ADA Inc. имеется одна неброская деталь: на ней вместе с названием фирмы и штата содержится дата ее регистрации — 29 октября 1992 года.
Сам контракт фирмы с заводом "Кристалл" был подписан 16 октября.
Эпизод третий: "Чего вам боле?"
Далее все развивалось не так экзотично. Через какое-то время обнаружилось, что условия контракта не выполняются — проданные услуги не предоставляются. Никаких маркетинговых исследований, никакой рекламы, никаких магазинов — вновь отстроенных или же арендованных нет.
Казалось бы, какие проблемы? Контракт надо разрывать и предъявлять претензии. Но контракт и был составлен таким образом, что в 1992 году "Покупатель", каковым согласно контракту завод являлся, потребовать ничего не мог. До истечения срока его действия ("услуги должны быть осуществлены в течение 1993 года с проработкой на 1993-94 гг.").
Натурально, г-н Сорокин жаловался Бычкову и не раз. Когда выяснилось, что жаловаться бесполезно, Сорокин написал письмо в МВД России. О том, что его обманули. Просил принять меры.
Однако в МВД почему-то тянули.
Позже причины затягивания дела выяснились. 6 апреля 1995 года против Андрея Козленка, а также ряда работников ГУВД Мосгорисполкома и Ленгорисполкома было возбуждено уголовное дело по факту дачи и получения взяток. 24 января 1996 года Генпрокуратурой РФ было возбуждено уголовное дело по факту финансовых махинаций на заводе (ст.147, часть 3 УК РСФСР).
Пока в МВД тянули, председатель Роскомдрагмета требовал отпуска ценностей для Козленка. Директор завода, естественно, возражал.
Отказы стоили Сорокину трех инфарктов и должности.
В 1992 году у завода "Кристалл" была годовая лицензия на право торговли, выданная Роскомдрагметом. После того как Сорокин стал проявлять слишком большую непокорность, лицензию в 1993 году ему выдали только на три месяца.
Он оказался перед выбором: либо быть директором без лицензии, либо увольняться.
14 января 1994 года он сдался и написал заявление об уходе.
Эпизод четвертый: "Они сошлись"
Но строптивость директора завода "Кристалл" развитию деловой активности новоиспеченной международной корпорации не помешала.
В 1993 году была заключена сделка между Роскомдрагметом и Golden ADA Inc.: российская сторона должна была поставлять ценности, американская — принимать, хранить в соответствующих помещениях и создавать условия для их реализации. Собственником ценностей оставалась российская сторона, она же должна была определять стоимость товара и принимать решение о его продаже. А корпорация за услуги должна была получить 10%.
Но сначала о контракте.
Для его заключения, согласно действующему законодательству, решение должно было быть принято на заседании Правительства. Либо — в исключительном случае — должно было быть издано специальное распоряжение первого вице-премьера.
Однако Бычков ограничился лишь одной подписью, правда, ну очень большого начальника. Не будем называть его фамилию и какое именно министерское кресло он занимал, так как подлинность его подписи в настоящий момент проверяется — путем допросов и очных ставок, а также почерковедческих экспертиз.
Дело в том, что у больших начальников есть такие маленькие бумажки с их фамилией. Их называют по-разному — кто бегунком, кто уголком.
Так вот именно на такой бумажке (маленький квадратный листочек с конкретной фамилией) наш большой начальник начертал — "отпустить и поставить на контроль на декабрь". И поставил свою подпись.
Одновременно он дал указание сделку засекретить, после чего практически вся переписка и все бумаги по контракту стали проходить с грифом "секретно".
Благодаря этой подписи Бычков мог утверждать, что действовал по поручению правительства. Но дело в том, что пост министра, выдавшего ту злосчастную бумажку, не соответствовал тому, что предусматривает в таких случаях установленная процедура.
Как бы то ни было, контракт между Golden ADA Inc. и Роскомдрагметом, подписанные с каждой стороны соответственно вице-президентом Ашотом Шегиряном и Евгением Бычковым, был после этого "согласован" во всех инстанциях — в Минфине, МВЭС и ГТК.
Можно было приступать к его реализации.
Эпизод пятый: "Куда стремглав в ночной карете уж мой Евгений поскакал"
В мае-июне 1993 года ценности на ориентировочную сумму $ 95 000 000 в пять приемов были вывезены из России.
Для их отправки воспользовались профессионалами из Федерального управления фельдъегерской связи (ФУФС). При этом управлении создано некое ТОО "Медиар", где сотрудники ФУФС работали по совместительству. Они и осуществили доставку из Шереметьево-2. В том числе и ... на пассажирских самолетах.
Точный вес отправленных ценностей на сегодняшний день не знает никто. Больше их никто не видел.
Нелирическое отступление: "Всего, что знал еще Евгений, перечислять мне недосуг"
Еще до подписания этого контракта, между корпорацией Golden ADA Inc. и Роскомдрагметом было заключено предварительное соглашение о намерениях (подписанное также Евгением Бычковым и Ашотом Шегиряном), в котором оговаривались "объемы" будущего сотрудничества.
Содержание этого документа до сих пор было неизвестно. Однако нам удалось его обнаружить.
Так вот предполагалось, что "Российская сторона в течение десяти лет будет продавать Американской стороне бриллианты в количестве до 400 тысяч каратов ежегодно и ювелирные изделия в количестве до 60 тысяч наименований ежегодно по договорным ценам" (цитата по тексту Соглашения).
Условия поставок должны были оговариваться в конкретных контрактах по мере их заключения.
На соглашении стоит дата — 29 апреля 1993 года.
На упомянутом контракте, по которому были вывезены ценности из России, дата отсутствует, однако известно, что "согласован" он был 6 мая того же года.
Однако в пункте "Предмет договора" говорится о том, что "российский партнер экспортирует, поставляет на рынок, распределяет и продает определенные драгоценные камни, драгоценные металлы, ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней и услуги по своему выбору".
А "американский партнер" лишь "оказывает помощь" ему.
Не определено также, когда и каким образом должна производиться продажа и перечисление средств российской стороне.
Нет данных о регистрации контракта в юридическом отделе Роскомдрагмета. Во всяком случае, в этом комитете человека, который его готовил, обнаружить не удалось.
Никаких реальных гарантий сохранности корпорация не дала.
Обычная практика подобных сделок такова, что корпорация обеспечивает гарантии либо собственным имуществом, либо поручителем и гарантом выступает крупный и авторитетный банк. При этом предоставляемые гарантии тщательно проверяются.
В данном же случае вся проверка и все гарантии сводились к тому, что Бычков лично знал Козленка.
Не было предусмотрено даже страхования заключенной сделки: в контракте оговаривалось лишь, что "полная стоимость страхования будет определена отдельным соглашением".
Каковое, как вы уже догадались, заключено не было.
Наконец, "российский партнер" брал на себя обязательство уведомлять Американского партнера в письменной форме в течение 10 (десяти) дней об угрозе действий со стороны любого официального государственного органа или частного лица, /.../ которые могут угрожать или препятствовать действиям Американского партнера".
Ни больше, ни меньше.
Эпизод шестой:"Поверьте, моего стыда вы б не узнали никогда"
Так уж повелось, что в самые трудные и критические моменты появляется у нас на сцене не "бог из машины", а какой-нибудь капитан Копейкин. Выходит он неведомый из толпы, спасает всех и, как положено, пропадает.
Наш случай не исключение. Через месяц после отправки ценностей в июле 1993 проверку сделки все-таки провело Министерство финансов РФ. Почему? Кто догадался? Не иначе как был там капитан Копейкин.
Выяснилось, что фирма совершенно неизвестна в Америке. На этом проверка закончилась. Какие такие меры были приняты, об этом история умалчивает. Впрочем, это неважно, поскольку, несмотря на проверки Минфина, отношения между российским и американским "партнерами" и далее развивались вполне успешно.
Эпизод седьмой: "Судьба Евгения хранила, сперва madame за ним ходила, потом monsieur ее сменил"
В 1994 году была заключена еще одна сделка — на поставку алмазов. Ориентировочная сумма — $ 88 000 000).
Теперь уже дочернему предприятию корпорации Golden ADA Inc. — АОЗТ "Звезда Урала".
Алмазы (приблизительно ведра два) были переданы новорожденной "Звезде" по двум договорам без предоплаты. Один подписан самим Бычковым, другой — его первым заместителем Юрием Котляром.
Оба предполагали оплату в течение 60 дней после получения.
Вторая сделка, не отличаясь от первой по сути, по характеру была принципиально иная. Первый раз вывозились драгоценные металлы и ювелирные украшения. Второй — неограненные алмазы.
Роскомдрагмет алмазы такого рода может отпускать только и исключительно российским предприятиям, имеющим собственное гранильное производство.
Напрямую продать алмазы иностранной компании Россия не может: порядок их продажи жестко урегулирован договорами с корпорацией "Де Бирс", контролирующей 95% добытчиков и реализаторов России.
А "Звезда Урала" — российское предприятие, хотя и со стопроцентным иностранным капиталом.
В феврале-марте 1994 года АОЗТ "Звезда Урала" вывезла "проданные" ей Роскомдрагметом алмазы из России и передала корпорации Golden ADA Inc. — на так называемой давальческой основе.
Суть заключалась в том, что "Звезда Урала" отдавала корпорации свои алмазы для огранки, оставаясь их собственником. Вопрос о ценах и продаже, разумеется, должен был решаться исключительно российской стороной.
И разумеется, этих алмазов в России с тех пор уже больше никто не видел.
Кстати, как вы думаете, кто зарегистрировал акционерное общество "Звезда Урала"?
Правильно — Козленок. Но выяснилось, что в России офиса фирмы c таким названием не существует.
Просто были внесены деньги на учреждение, открыт счет, который, естественно, был пустой. А фирма была зарегистрирована на адрес... жилищного управления — ЖСК ВЭИ-1 по адресу 2-ая Синичкина ул., д.26, по которому аналогичным образом зарегистрировано не менее десятка таких фирм.
Некий Б.И. Аккерман дал гарантийное письмо — о предоставлении помещения по этому адресу под офис.
Бухгалтером, кстати, в этом акционерном обществе работала по совместительству сотрудница Роскомдрагмета Степанова.
Эпизод восьмой: "Он верил, что друзья готовы за честь его приять оковы"
Точная сумма вывезенных ценностей и по этому контракту, за исключением первого миллиона завода "Кристалл", до сих пор не известна.
Обе фигурирующие суммы — 95 и 88 миллионов долларов — весьма ориентировочны. Так как, во-первых, ценности отпускались не по рыночным, а по внутренним ценам — что при подобных сделках недопустимо.
И во-вторых, нет данных об их точном весе. Известно лишь, что вывозили в 1993 году — тоннами, а в 1994 году — ведрами.
Справедливости ради отметим, что Роскомдрагмет обращался в суд штата Калифорния — в гражданско-правовом порядке — где-то в 1995 году. С требованием принять соответствующее решение о допуске его представителей к оставшимся российским ценностям.
Суд, признав часть требований обоснованными, главное, однако, не удовлетворил: к оставшимся ценностям Роскомдрагмет так и не подпустили.
Дело в том, что в заключенных договорах, как уже было сказано, отсутствуют графики перечисления средств российской стороне. А ценности — опять же согласно договору — должны храниться у корпорации. Вплоть до 1999 года — в соответствии с условиями и сроком действия контракта.
К тому же в отношении братьев Шегирян, которые вместе с Козленком с первого дня возглавляли корпорацию и которые являются гражданами США, в настоящий момент возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и уклонения от уплаты налогов. А по американским законам положено сначала все сполна взыскать в пользу американской стороны и только потом уже выплачивать какой-либо другой. Так что Россия должна терпеливо дожидаться своей (второй) очереди.
Вместо эпилога: "С колен поднимется Евгений, но удаляется поэт..."
Козленок открыл гранильную фабрику в США. Купил несколько зданий под офисы, самолет "Гольфстрим-4" и вертолет "КА-33С". (Вертолет, кстати, отечественный, и переправлялся из России в Америку на специальном транспортном самолете.) Ну, и по мелочи — квартиры, дачи, машины...
За годы успешного "сотрудничества" с Роскомдрагметом и дружбы с его председателем Бычковым Golden ADA Inc. превратилась действительно в международную корпорацию.
Только в России у нее шесть дочерних предприятий. Это фирмы "Атлас" (производство и продажа предметов ручных ремесел), "Росбомэ" (выставка и продажа картин — в ходе следствия изъято 44 картины), "Русский булат" (производство и продажа экзотического холодного оружия), "Росмед" (управление недвижимостью в Москве), "Андра" (производство и продажа ювелирных изделий). Ну, и разумеется, — АОЗТ "Звезда Урала".
Семь дочерних предприятий в Америке и одно в Бельгии: "Шако Недвижимость" (США), "Рубин и сын" (Нью-Йорк) — производство инструментов для обработки алмазов, "Шако ЭАР" и "Шако ЭАР Россия" (воздушные линии), "Алмазный комплекс", "Шако Энергия", "Голдберинг" (обработка и продажа золота и изделий из драгоценных металлов) и "Шако недвижимость" (Бельгия).
И хотя в настоящий момент все активы Golden ADA Inc. арестованы, г-н Козленок, до того как сбежать (последний раз его видели, кажется, в Израиле), продал свою компанию с оставшимися ценностями некоему Госсейну Радживу, гражданину Индии, — за несколько миллионов долларов. Американская сторона оспаривает сам факт продажи: у правоохранительных органов США к Госсейну есть свои претензии.
Против братьев Шегирян калифорнийской прокуратурой возбуждено уголовное дело за неуплату налогов.
Бывший директор завода "Кристалл" Сорокин на пенсии.
Против Бычкова же ("и ряда других высокопоставленных должностных лиц") 14 июня 1995 года Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело — по ст.170, часть 2 УК РСФСР, "злоупотребление служебным положением, повлекшее за собой тяжкие последствия в виде причинения крупного материального ущерба".
От должности он отстранен, но не арестован, так как будучи пенсионером, попадает под амнистию. В настоящее время он возглавляет Ассоциацию производителей бриллиантов в России, занимающуюся аналогичного рода сделками.
Временным исполняющим обязанности председателя Роскомдрагмета назначен его бывший первый заместитель Юрий Котляр.
Ирина КВАТЕЛАДЗЕ, Леонид ШАНЦ
Подписи
1. Торжественная встреча приобретенного корпорацией вертолета в аэропорту Сан-Франциско. Слева направо: первый — Евгений Бычков, третий — Давид Шегирян, пятый — Джек Иммендорф, шестой — Андрей Козленок, седьмой — Ашот Шегирян, восьмой — Игорь Московский (бывший начальник финансово-бюджетного отдела Правительства России).
2. Официальное открытие офиса Golden ADA Inc. в Сан-Франциско. В центре — бывший председатель Роскомдрагмета Евгений Бычков.
3. Деловая встреча в офисе Golden ADA Inc. в Сан-Франциско. Слева направо: в первом ряду — Наталья Теплинская (переводчик Роскомдрагмета), Игорь Московский (бывший начальник финансово-бюджетного отдела Правительства России), Евгений Бычков; во втором ряду — Джек Иммендорф (генеральный исполнительный директор корпорации Golden ADA Inc.), Андрей Козленок, Бачериков (Уральская золото-платиновая компания).
4. Генеральный исполнительный директор корпорации Golden ADA Inc. Джек Иммендорф.
5. Печать корпорации Golden ADA Inc. — дата регистрации 29 октября 1992 года.