Вчера „Ъ“ стали известны новые подробности уголовного дела, возбужденного в отношении задержанных накануне депутата гордумы Воронежа Александра Тюрина и гендиректора принадлежащего ему ООО «Эколайнер» Михаила Федорова. Им инкриминируется мошенничество с возвратом НДС на сумму в 12 млн руб. Как выяснилось, господа Тюрин и Федоров встречи со следствием не ждали, а налоговики не находили никакого криминала в предоставляемых ими документах. Более того, незадолго до возбуждения дела «Эколайнер» обратился за новым возмещением налога. Сегодня подозреваемые могут быть заключены судом под стражу. Свою вину они не признают.
Александр Тюрин и Михаил Федоров были задержаны накануне в 22.00 в здании областного управления СКР сразу по окончании обысков и допроса, который вел разрабатывающий их дело следователь Александр Кондауров. По Уголовно-процессуальному кодексу, у господина Кондаурова есть время до десяти вечера сегодняшнего дня, чтобы ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения или отпустить их. По словам источника в правоохранительных органах, следствие склоняется к тому, чтобы пойти самым жестким путем: «Сейчас решается вопрос о взятии под стражу как минимум Тюрина, готовятся соответствующие документы в суд». Сам следователь вчера не стал говорить о перспективах дела, сославшись на тайну следствия и занятость.
Господ Тюрина и Федорова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с ущербом 12 млн руб. По версии следствия, они разработали и реализовали схему незаконного возврата НДС, взятого с покупки иностранного оборудования для строящегося ООО «Эколайнер» завода по производству сырья для гофротары. Фирма принадлежит Александру Тюрину, его родственнику Роману Гребенникову и Александру Зенищеву, сыну бывшего вице-спикера гордумы Леонида Зенищева (подробности см. в номере „Ъ“ от 4 июля). Как выяснил „Ъ“, речь идет об итальянских промышленных машинах для переработки макулатуры, которые импортировались в Россию через ООО «Терминал». Эта фирма продавала станки в ООО «Лидер-партнер», в свою очередь поставлявшее их «Эколайнеру». Именно на этапе транзакций с посредником и могла возникнуть «дутая» цена, которая обеспечивала незаконный возврат НДС.
Коминтерновская районная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) по Воронежу возвращала «Эколайнеру» затраты по НДС тремя траншами. Первые два — за производство проектных работ (оба не превышали 1 млн руб.), а третий — уже за оборудование (около 12 млн руб.). По словам источника, хорошо знакомого с бизнесом господ Тюрина и Зенищева, оборудование «самым внимательным образом» осматривали представители ФНС, ответственные за решения о возврате налогов. «Оно стояло на площадке завода в контейнерах, его можно было потрогать. Там оно находится и сейчас. К документам у налоговиков тогда вопросов, по крайней мере ставших известными учредителям, не возникло», — рассказал собеседник „Ъ“. Более того, руководство «Эколайнера» незадолго до возбуждения дела обратилось в ФНС с еще одним запросом на возврат средств — на этот раз на сумму 20 млн руб. за проведенные строительно-монтажные работы, но ответа от ведомства пока не получило. В воронежском управлении службы историю с «Эколайнером» вчера не комментировали.
Адвокат Сергей Шлабович, представляющий интересы Александра Тюрина, сообщил, что его клиент не признает своей вины. «Мы также считаем незаконным задержание и будем обжаловать его в суде», — добавил он. Защищающий Михаила Федорова адвокат Николай Алимкин подозревает в деле политический подтекст: «Я спросил Кондаурова: это что, госзаказ? Но тот от вопроса, можно сказать, отмахнулся».