В феврале нынешнего года с громким скандалом был арестован бывший и.о.генерального прокурора Алексей Ильюшенко. Официальная версия — получение взятки и использование служебного положения. Неофициальная — финансовые махинации.
Однако сама взятка — пара машин, купленных по дешевке к тому же еще и не самим генеральным, а его родственниками — на эти самые финансовые махинации никак не тянула.
Странным было и то, что дело Ильюшенко объединили с делом его приятеля Петра Янчева. Бизнесмена, широко известного лишь в узких предпринимательских кругах.
Отдать концы!
3 сентября 1994 года из порта Ванино (Хабаровский край) отбыл танкер "Каменск-Уральский".
В судовом журнале танкера значилось: номер рейса - 12, груз — мазут, вид плавания судна — каботаж.
Каботаж (спец.) — судоходство между портами одного государства.
Обычный рейс обычного российского танкера.
Танкер был загружен мазутом, вывозимым на экспорт. Что и подтверждали сопровождавшие груз документы.
Мазут был закуплен в порту обычным порядком некой иностранной фирмой, уплачены экспортные пошлины. И вывезен... в Петропавловск-Камчатский. Такой вот экспорт.
Через некоторое время теперь уже из порта Находка вышел еще один танкер.
В его трюмах также был экспортный мазут, а в судовом журнале значилось: загранплавание.
Однако как только танкер вышел из порта, на борт поступила радиограмма об изменении курса. Танкеру предписывали идти в Петропавловск-Камчатский.
По прибытии танкеров в пункт назначения за мазут были уплачены... импортные пошлины. После чего груз был получен грузополучателем — АО "Камчатскэнерго".
За поставленный мазут акционерное общество расплатилось не с иностранной фирмой, а с российским СП "Балкар-трейдинг".
Почему мазут закупала иностранная фирма, а деньги за него получало российское СП?
Зачем платить таможенные пошлины сначала за вывоз, а потом за ввоз, если мазут из одного российского порта был переправлен в другой?
И вообще — зачем этот мазут АО "Камчатскэнерго" покупать, если Камчатская область вообще должна была получать нефтепродукты, в том числе и мазут, бесплатно?
18 марта 1994 года Правительством России было принято Постановление N 205, регулировавшее порядок поставки нефтепродуктов в Камчатскую область. Правительство, не имея, видимо, возможности выделить из бюджета деньги для Камчатской области, выделяло Камчатской области экспортную квоту нефтепродуктов, которые следовало реализовать в Европе.
А на вырученные средства закупить нефтепродукты — "в азиатско-тихоокеанском регионе".
И так как нефтепродукты (кроме мазута, еще и дизельное топливо) нужны были "для госнужд", то и экспорт, и импорт от таможенных пошлин и НДС освобождался.
Так что не только платить за тот самый мазут не нужно было, но он еще должен был быть и импортным.
Явление героя
Видимо, Камчатка действительно остро нуждалась в нефтепродуктах, так как в течение пяти дней спецэкспортер, бравший на себя обязательства реализовать товарообменную сделку, был найден и договор с ним подписан.
Спецэкспортером явилось то самое СП "Балкар-трейдинг" во главе с генеральным директором Петром Янчевым, который отправлял в плавание корабли и посылал на них радиограммы об изменении курса.
СП "Балкар-трейдинг" зарегистрировано 12 июня 1991 года. Учредители: МОЦ N 1 (50%), СП "Славинформ" (11,1%), АО "Ист-Вест Маркетинг" (38,9%). Уставной фонд... 203 тысячи рублей.
Янчев вполне успешно продавал и ремонтировал автомобили.
Но был у него друг. Близкий.
Которого весьма кстати в 1993 году назначили и.о.генерального прокурора России.
Именно после этого у Петра Янчева обнаружилась просто поразительная способность открывать двери любых кабинетов и получать желаемое.
Помогало в том и исключительное, хотя и странное на первый взгляд, обстоятельство. Появившееся, кстати, в этот же период.
Петр Янчев как никто стал с огромной пользой для себя торговать автомобилями в убыток.
Бывшему замминистра МВЭС Андрею Догаеву, например, он продал "Жигули" за 2 миллиона рублей.
А родственникам своего близкого друга, а с 1993 года еще и и.о.генерального прокурора Алексея Ильюшенко, — сестре и брату его жены — два Jeep Cherokee по $4 000 (рыночная стоимость одного порядка $ 45 000) и два автомобиля ВАЗ-2109 по $ 1 000.
Да еще и доставил машины — по-приятельски — в Красноярск по месту жительства родственников.
На военно-транспортном самолете с Чкаловского аэродрома, заплатив из перевозку 60 миллионов рублей.
Убытки давали свои плоды.
Не успела и осень пройти, как документы СП "Балкар-трейдинг" были представлены на коллегию МВЭС.
Документы на коллегию, кстати, представлял все тот же Андрей Догаев.
8 октября 1993 года СП "Балкар-трейдинг" получило статус спецэкспортера.
Главное, вовремя поправить правительство
А если чиновники так просто и легко соглашаются, то почему бы не расширить, так сказать, масштабы своей деятельности?
И Янчев, заключая сделку с администрацией Камчатской области (в лице ее бывшего главы Владимира Бирюкова), решил слегка "усовершенствовать" Постановление правительства Российской Федерации N 205 от 18 марта 1994 г..
Согласно договору за N 38-нп от 5 апреля 1994 года, спецэкспортер, СП "Балкар-трейдинг", должен был осуществить "закупку сырой нефти в объемах, необходимых для выработки нефтепродуктов".
То есть поменял нефтепродукты на нефть.
После этого господин Бирюков выдал господину Янчеву доверенность на "получение от имени администрации Камчатской области экспортных квот и лицензий для указанных обменно-закупочных операций".
Буквально на следующий день проявило рвение и МВЭС.
Там тоже сочинили письмо и отправили по инстанциям — в Минэкономики, Минтопэнерго, Минфину, Минтрансу и ГТК — для ознакомления.
Теперь уже МВЭС поручало "исполнение экспортно-импортных операций по реализации нефти и закупки нефтепродуктов для потребления Камчатской области совместному российско-британскому предприятию "Балкар-трейдинг".
Напрямую.
Так Петр Янчев стал полновластным владельцем камчатской нефти.
В коридорах власти
Пока чиновники судили да рядили, Янчев квоты уже поделил.
Комиссия по оперативным вопросам со своими решениями явно запаздывала.
За это время Янчев успел обегать нужные кабинеты и убедить их хозяев, что экспортировать нефть значительно выгоднее, нежели проделывать ту же самую операцию с нефтепродуктами.
Потому что свободной выручки от экспорта нефти будет больше. А значит — и закупленных нефтепродуктов.
Заседание Комиссии по оперативным вопросам состоялось лишь 29 апреля 1994 года.
Квоты, как вы уже догадались, выделили.
В объеме 1,3 миллиона тонн. Причем экспорт нефтепродуктов заменялся на экспорт нефти — при сохранении бартерного характера сделки.
Вот тогда и потянулись караваны тех самых судов с "экспортно-импортной нефтью".
Бартер, как и было сказано...
Получение лицензии на вывоз нефти за пределы России (для ее реализации) гарантировано было постановлением Правительства.
К тому же бартер, как уже было сказано, освобождал от уплаты таможенных пошлин и НДС, так как поставки осуществлялись для госнужд.
Плюс к этому — отсутствие паспорта сделки, не оформляющегося при бартере. А значит, и уход от валютно-таможенного контроля.
Было и еще одно удобство.
Дело в том, что при купле-продаже валютная выручка полностью должна поступить не позднее 180 дней с момента совершения сделки.
При бартере ограничение сроков взаиморасчетов отсутствует — поставки осуществляются по договоренности.
Раз кредит, два кредит...
Схема, по которой действовал Янчев, изящна и в чем-то даже проста.
Нефть СП "Балкар-трейдинг" должен был закупать на свои средства. Затем покупать нефтепродукты. И получать свой процент.
Но это ведь каждый сможет на свои деньги купить 1 миллион 300 тысяч тонн нефти.
Если деньги, конечно, есть.
Деньги у Янчева были, но транжирить их на нефть генеральный директор не стал.
На свои деньги он зарегистрировал дочернее предприятие СП "Балкар-трейдинг" — Balcar Trading S.A.R.L. (Geneva), имеющее счета в банках Индосуэц, Париба и Юнайтед Оверсис Банк. И назначил ее генеральным директором себя.
После этого заключил контракты с четырьмя иностранными фирмами — "Мобил Ойл", "Руспет Ойл", "Гленкор Инт. АГ" и "Фибро Энерджи АГ" — о предоставлении кредита Balcar Trading S.A.R.L. под 7% годовых — под поставку нефти.
Казалось бы, чего больше?
Однако и эти деньги он тратить на покупку нефти не стал.
Заключил еще один контракт о предоставлении кредита. Теперь уже с российским банком и под 22% годовых.
И продал нефть иностранным фирмам, рассчитав цену нефти с учетом этих годовых процентов, экспортных пошлин (которые, разумеется, не платил), и НДС (которым его нефть не облагалась).
"Бартер" ведь. И "для государственных нужд".
В результате этого один баррель обходился иностранной фирме не в $ 14 828, а в $ 15 696.
После чего кредита, предоставленного иностранными фирмами Янчеву, натурально, не хватило, и они, разумеется, остались должны своему российскому партнеру.
Деньги с европейской аккуратностью были переведены на счета Balcar Trading S.A.R.L. в Швейцарии. Компании "Руспет Ойл", "Фибро Энерджи АГ", и "Гленкор Инт. АГ" перевели около $70 миллионов.
Баланс
В общей сложности на закупку 1,3 млн. тонн нефти (с учетом НДС) Янчевым было затрачено около $ 65 миллионов долларов (с учетом транспортных расходов).
А купил он нефти (и, разумеется, продал) на $ 138 миллионов.
Процент Янчева как спецэкспортера и посредника по бартерной сделке должен был составлять около 1 миллиона: за экспорт — 0,6% — $ 831 419, за импорт — 0,4% — $ 138 849.
На оставшиеся $ 73 миллиона он и должен был поставить нефтепродукты на Камчатку. И поставил же... на $ 41 миллион.
При этом бесплатно Камчатской области нефтепродуктов досталось лишь где-то на $ 24 миллиона.
Кому я должен — всем прощаю
Но ведь остается еще и мазут, и дизельное топливо для Камчатской области, которые СП "Балкар-трейдинг", в соответствии с заключенным договором, должен поставить.
Как с этим-то?
Как ни странно, даже это "осложняющее" для непосвященных условие для Янчева обернулось чистой прибылью.
Он предложил иностранным фирмам-должникам не всегда расплачиваться деньгами. Иногда и нефтепродуктами.
Но тащить нефтепродукты с Аляски, закупая их по мировым ценам, мягко говоря, не очень выгодно.
Значительно более рентабельным оказывается закупить тот же самый мазут в российском порту (Ванино, например, или же Находка) — по внутренним ценам.
А потом поставить СП "Балкар-трейдинг". Теперь уже по ценам мировым. Кстати разница между внутренними и мировыми ценами составляла 5%.
За поставленные нефтепродукты АО "Камчатскэнерго" перевело на счет "Балкар-трейдинг" около $ 17 миллионов.
Правда, остается невыясненным, каким образом иностранная фирма могла купить в России нефтепродукты по внутренним ценам. Откуда у нее такое право?
Впрочем, права, быть может, и не было, зато были возможности и друзья, обеспеченные автомобильной "продукцией" СП "Балкар-трейдинг".
Только за 1994 год Янчев экспортировал 10 миллионов тонн российской нефти.
Сумма всех проведенных им сделок по приблизительным подсчетам оценивается в полмиллиарда долларов.
Ирина КВАТЕЛАДЗЕ
Подписи
Сюда "экспортировалась"... камчатская нефть.
В трюме такого танкера ввозилась "экспортно-импортная" нефть для Камчатской области.
Один из "клиентов" "Балашиха-Лада", бывший и.о.генерального прокурора, ныне — арестант СИЗО "Лефортово" Алексей Ильюшенко.
Бывший губернатор Камчатской области Владимир Бирюков. Именно он "подарил" камчатскую нефть СП "Балкар-трейдинг". Генеральный директор СП "Балкар-трейдинг" Петр Янчев после получения статуса спецэкспортера: дорога к большой нефти открыта.
Петр Янчев теперь строго изолирован, однако нам удалось снять его перед допросом.