В Новочебоксарский городской суд передано уголовное дело 35-летней жительницы Новочебоксарска Наталии Ильиной. По версии следствия, она, выдавая себя за успешную владелицу торговых магазинов и «специалиста» по получению кредитов со связями в банках, совершила ряд афер, мошеннически похитив у восьми новочебоксарских фирм и десяти предпринимателей деньги и имущество на 393,2 млн руб. Обвиняемая, находящаяся под подпиской о невыезде, свою вину отрицает.
О завершении следствия и передаче дела в суд «Ъ» сообщили в Следственном управлении МВД по Чувашии. По версии следствия, самую крупную аферу числившаяся безработной обвиняемая совершила в 2011 году, мошеннически похитив у новочебоксарского ОАО «Средняя Волга» четыре земельных участка стоимостью почти 400 млн руб.
По данным обвинения, 6 сентября 2011 года Наталия Ильина в офисе новочебоксарского ОАО «Средняя Волга» под видом «специалиста по получению банковских кредитов, имеющего солидные связи в банковской сфере», предложила основному владельцу «Средней Волги» Илье Александрову получить для него в банке нужный ему кредит в размере 150 млн руб. «за приемлемое денежное вознаграждение» под залог принадлежащих фирме четырех земельных участков сельскохозяйственного назначения.
Предложение госпожи Ильиной так понравилось господину Александрову, что в тот же день был составлен и подписан договор дарения, согласно которому ОАО «Средняя Волга» безвозмездно передало в собственность Наталии Ильиной четыре земельных участка на общую сумму 391,94 млн руб.
Затем госпожа Ильина переоформила право собственности на земельные участки на себя и уже 28 сентября 2011 года стала их фактическим собственником, получив документы в регистрационной палате.
По схожей схеме обвиняемая в декабре 2007 года и апреле 2008 года провела аферы по мошенническому отъему у владельцев новочебоксарского ООО «Апрель» и чебоксарского ООО «Мартин» двух магазинов. Под видом собственницы якобы уже имеющихся у нее магазинов, стремящейся расширить свою торговую сеть, она убедила владельцев «Апреля» и «Мартина» документально оформить с ней сделки по приобретению ею долей в уставных капиталах данных ООО вместе с принадлежащими им магазинами. Наталия Ильина переоформила учредительные документы на свое имя, но никаких денег прежним владельцам не заплатила, а переданное ей по сделкам имущество магазинов на 2 млн руб. «мошеннически похитила».
По данным обвинения, в отнятых магазинах госпожа Ильина занялась мошенническим присвоением товаров поставщиков, не заплатив около 1 млн руб. за хлебобулочные и кондитерские изделия ООО «Новочебоксарский хлебозавод», ОАО «Чебоксарский хлебозавод №2», ООО «Акконд торг», а также за алкогольную продукцию ООО «Мир Камня-М». Обворованные поставщики направили иски в суды - в результате на магазинное имущество был наложен арест и в начале 2011 года ООО «Мартин» было закрыто, помещение за неоплату аренды было возвращено чебоксарскому горкомимуществу. Аналогичная участь постигла и новочебоксарское ООО «Апрель».
Оставшись без магазинов, обвиняемая в январе 2012 года освоила другой способ мошеннического добывания денег – «под видом специалиста по оформлению кредитов». Госпожа Ильина находила граждан, нуждающихся в получении кредитов, брала с них без оформления расписок предоплату «за способствование» (как правило, от 10 % от суммы кредита), которую присваивала, даже не предпринимая попыток получить кредиты.
Как пояснили в СУ МВД по Чувашии, разоблачение Наталии Ильиной наступило в конце зимы 2012 года – после заявления одного из обманутых граждан-«кредитополучателей», отдавшего обвиняемой в 2011 году для получения кредита 70 тыс. руб. В результате в феврале 2012 года СУ МВД по Чувашии возбудило первое уголовное дело, в марте и апреле - еще два. В мае дела были объединены в одно производство.
В СУ МВД по Чувашии отметили, что потерпевшие длительное время не обращались в правоохранительные органы, поскольку обвиняемая умела по-особому убеждать граждан, что «совсем скоро выполнит свои обязательства», и они верили ей даже после многократно невыполненных обещаний.
«Удивляет в данной истории то, с какой легкостью руководители фирм доверялись мошеннице, отдавали ей учредительные документы, крупные суммы, не предпринимая при этом даже попыток проверить ее благонадежность и платежеспособность. Примечательно, что искушенные в бизнесе предприниматели и сами постфактум себе удивлялись, не понимая, как это они могли попасться «на удочку». Они совершали алогичные поступки, будто находились под неким гипнозом»,- отмечают в СУ МВД по Чувашии. Однако в ходе следствия специальных экспертиз для установления у Наталии Ильиной «экстрасенсорно-гипнотических» способностей не проводилось «в связи с высокой стоимостью данных экспертиз».
В рамках расследования по уголовному делу на четыре земельных участка, похищенных у «Средней Волги», был наложен арест, семь потерпевших заявили гражданские иски о возмещении им причиненного ущерба почти на 2 млн руб.
В СУ МВД также подчеркивают, что в прошлом обвиняемая была уже судима за мошенничество. «В 1999 году Наталия Ильина, носившая тогда фамилию Полякова, была судима за мошенничество в Комсомольском районе Чувашии, откуда она родом, однако данная судимость к настоящему моменту официально считается погашенной», - сообщили в Следственном управлении.
В ходе предварительного следствия обвиняемая, находящаяся под подпиской о невыезде, не признала свою вину в инкриминируемых ей преступлениях. «Она заявила, что никого не обманывала. По ее словам, она собиралась получить кредит для «Средней Волги», но просто не успела. С прежними владельцами двух магазинов и поставщиками товаров планировала рассчитаться в ближайшее время, а кредиты для граждан, под которые брала деньги, собиралась получить после кредита для «Средней Волги», - сообщили в СУ МВД по Чувашии.
Получить комментарии у самой Наталии Ильиной, а также у ее защиты не удалось – мобильный телефон госпожи Ильиной не отвечал, а имя ее адвоката пока не известно.
Статьи, по которым Наталии Ильиной предъявлено обвинение, предусматривают лишение свободы сроком до 10 лет.