В Казани завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении бизнесменов Эдмунда Мгояна и Ильи Алаева, которые обвиняются в крупном мошенничестве со средствами немецкого производителя биотоплива Designer Diesel. По версии следствия, подсудимые похитили у компании 1,8 млн евро, пообещав поставки рапсового масла. Свою вину в суде они признали частично.
Вахитовский райсуд Казани закончил рассмотрение дела о хищении у компании Designer Diesel GmbH 1,8 млн евро. На прениях гособвинение запросило для Эдмунда Мгояна и Ильи Алаева шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Отметим, статья, которая им инкриминируется — ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) — предусматривает гораздо больший срок, до 10 лет лишения свободы. В ближайшее время подсудимым предоставят последнее слово и будет оглашен приговор.
Согласно материалам дела, его фигуранты, «вступив в преступный сговор», совершили хищение в 2008 году. В то время господин Мгоян являлся коммерческим директором ООО «Тимерхан», специализирующегося на поставках растительных масел, а господин Алаев — директором ООО «Консенсус», которое занимается оптовой и розничной торговлей, сдачей в наем недвижимого имущества, строительными работами и «предоставлением прочих услуг». Первый в 2007 году привлекался к ответственности за незаконное использование товарных знаков, другой, по оперативным данным, ранее был судим за разбой.
Представители компании Designer Diesel GmbH в конце 2007 года заинтересовались размещенным на сайте «Тимерхана» объявлением о поставках рапсового масла. Менеджеры вышли на господина Мгояна и предложили встретиться. Первая встреча состоялась в феврале 2008 года в германском городе Лейпциг. А в марте того же года для заключения договора на поставку масла в Казань прибыл директор Designer Diesel Михаэль Ульч.
Как считает следствие, господин Мгоян «с целью придания законного характера предполагаемой сделке» познакомил немецкого бизнесмена с господином Алаевым, сказав, что именно он осуществит поставку масла. При этом господин Алаев был охарактеризован как весьма успешный бизнесмен, у которого есть все возможности, чтобы произвести поставку большого объема сырья. В результате был подписан договор на 18 тыс. тонн масла по цене 610 евро за тонну (в конце 2007 года рыночная стоимость этого продукта в Германии была на уровне 845 евро). Общая сумма сделки превысила 1,8 млн евро.
По требованию немецкой стороны господа Мгоян и Алаев предоставили ей банковскую гарантию, в качестве которой они использовали образец типового бланка казанского Интехбанка. Они сами заполнили бумагу и отправили ее в Designer Diesel по факсу. Это не вызвало никаких подозрений у немецкой стороны, и в июле и августе 2008 года господин Ульч перечислил всю сумму на счет ООО «Консенсус». Оттуда деньги были переведены на счета двух других ООО — по версии следствия, господин Мгоян имел электронные ключи к системе «банк-клиент» с расчетными счетами этих компаний. В конечном итоге, согласно материалам дела, средства попали на именные пластиковые банковские карты, которые господин Мгоян оформил заранее в количестве 100 штук, а затем обналичены. Тем временем обвиняемые продолжали уверять господина Ульча, что сделка идет по плану, присылая ему по факсу различные бумаги, например, о якобы имеющейся схеме транспортировки товара с номерами цистерн.
Аферу раскрыли в 2009 году, когда представители Designer Diesel, так и не дождавшись обещанного масла, обратились с заявлением в МВД по Татарстану.
Как сообщили „Ъ“ в Вахитовском райсуде, Эдмунд Мгоян и Илья Алаев в ходе судебного следствия свою вину признали частично.