В региональном управлении МВД расследуется уголовное дело в отношении группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств через банк. По данным полиции, ежемесячный оборот группы составлял около миллиарда рублей, себе подозреваемые брали 3–7% в зависимости от суммы, которую клиентам надо было обналичить. По информации „Ъ“, в рамках расследования были задержаны трое мужчин, двое из них работники ООО «Банк „Богородский“», еще в сентябре обыски прошли во многих филиалах банка.
Следствие подозревает, что сотрудники коммерческого банка обналичивали деньги через подконтрольных им физлиц, используя для перевозки и обналичивания средств хранилище банка и его инкассаторские автомобили. В рамках уголовного дела (оно возбуждено по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере») полицейские изъяли несколько мешков с наличностью, а также арестовали более 30 расчетных счетов фирм, которые, по мнению следствия, имеют отношение к незаконной банковской деятельности и могли участвовать в схемах по уклонению от уплаты налогов. В банке «Богородский» пока не комментируют претензии силовиков к своим сотрудникам.
Стоит отметить, что это уголовное дело не единственное — в нижегородском управлении ФСБ также расследуют уголовное дело в отношении четверых подозреваемых, занимавшихся обналичкой с миллиардными оборотами. По мнению одного из юристов, учитывая, что в условиях теневой экономики к услугам подобных организаций прибегают очень многие, в том числе госструктуры, не исключено, что речь идет о «переделе рынка».