В отношении руководителя татарстанской компании «Теплосбыт» возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» и ст. 174.1 «Легализация денежных средств. Фамилия подозреваемого пока не разглашается. По информации МВД по РТ, с сентября 2011 по июль 2012 года он легализовал более 21 млн руб. С обвиняемого взята подписка о невыезде.
В полиции выяснили, что директор фирмы «Теплосбыт» осуществлял коммерческую деятельность без лицензии. Компания предоставляла тепловую энергию для жителей и компаний Агрыза, эксплуатируя взрывоопасные производственные объекты — газовые, автономно-блочные котельные. Деньги, полученные от незаконной предпринимательской деятельности, он легализовал, оплачивая этими средствами аренду помещений и коммунальные платежи.