Вчера Тверской райсуд Москвы вынес постановление о содержании под домашним арестом бывшего ведущего специалиста управления по работе с крупным бизнесом КБ "Мастер-банк" Игоря Бабичева (ныне работает в Альфа-банке) и экс-замначальника отдела по работе с клиентами КБ "Мастер-банк" Андрея Орлова (сейчас работает в КБ "Санкт-Петербург"). Им запрещено не только покидать собственные квартиры, но и использовать любые средства связи и интернет. Напомним, эти банковские служащие были задержаны 20 ноября этого года оперативниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ в рамках скандального уголовного дела о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. должностными лицами КБ "Мастер-банк" и АКБ "Золостбанк" ("Ъ" подробно сообщал об этом 21 ноября). По версии полиции, господа Бабичев и Орлов входили в состав организованной преступной группы, члены которой, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям "переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали их на счета других организаций и обналичивали, получая от клиентов незаконное вознаграждение в размере 3-7% от сумм платежей". Им было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление,— до семи лет лишения свободы. По словам советника председателя правления Мастер-банка Ольги Бойчаровой, "банк оказывает полиции полное и всестороннее содействие в расследовании правонарушений, возможно, допущенных бывшими сотрудниками в период их работы в банке".
реклама, samolet.ru