Главным управлением экономбезопасности и противодействия коррупции МВД России возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО «Энергострим» (контролирует в том числе ОАО «Курскрегионэнергосбыт», ОАО «Курскэнергосбыт» и ОАО «Белгородэнергосбыт») по подозрению в незаконном выводе энергоактивов. «Подозреваемые на заведомо невыгодных условиях, вопреки коммерческим интересам холдинга, заключали договоры купли-продажи акций энергосбытовых компаний с подконтрольными организациями. После этого активы переводились в собственность иностранных аффилированных компаний, зарегистрированных в Республике Кипр и на Британских Виргинских островах», — уточняют в МВД РФ. Средства, потраченные на покупку активов, оплачивались за счет кредитов, а риски от невозвратов взыскивались с рядовых потребителей. По предварительным оценкам следствия, ущерб превышает 12 млрд руб. Проверки в течение 2012 года проводились во многих регионах России, в том числе в Курской, Орловской и Белгородской областях.
Возбужденные в регионах уголовные дела по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, объединены. Напомним, что в конце июня 2012 года орловская облпрокуратура обнародовала итоги проверки деятельности «Орелэнергосбыта». По данным ведомства, с 2009 по 2011 год руководство ОАО, вопреки законным интересам организации, плату за электроэнергию направляло на выдачу займов сторонним организациям. Их сумма составила 927 млн руб. Одновременно «Орелэнергосбыт» для пополнения оборотных средств привлекал кредиты. Тогда же прокуратура обнаружила у энергокомпании и фиктивный договор на 43 млн руб., который впоследствии стал поводом к возбуждению уголовного дела. Отметим также, что в течение прошлого года акции «Орелэнергосбыта» постоянно переходили от одного владельца к другому. Как выяснилось, проверка сбытовой компании была проведена по поручению генпрокуратуры РФ — на основании информации Росфинмониторинга. Еще в декабре 2011 года Владимир Путин жестко раскритиковал электроэнергетическую отрасль, прежде всего контролирующее «Орелэнергосбыт» ООО «Энергострим», за схемы по выводу денег в офшорные зоны. При этом одним из способов вывода средств, отмечают источники в правоохранительных органах, вероятно, и были кредиты, которые сбытовые компании выдавали аффилированным с ними структурам. В июле кипрская Vostana Limited приобрела у холдинга «Энергострим» 16,47% акций ОАО «Орелэнергосбыт».