Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческих организаций, осуществлявших свою деятельность с товарным знаком «Терволина», Вадима Степанова и сотрудника компании Андрея Яковлева. Им вменяются мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, а также легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления, совершенная организованной группой.
Как рассказали “Ъ” в СКР, по версии следствия, в период с июля 2003 года по сентябрь 2004 года Вадим Степанов, являясь фактическим руководителем группы компаний «Терволина», используя свое служебное положение, создал организованную группу, целью которой явилось получения путем обмана и злоупотребления доверием права на земельный участок лесного фонда площадью 26,2 га в 92-м квартале Звенигородского лесничества.
Действуя из корыстных побуждений, говорится в материалах дела, соучастники приобрели через подконтрольных лиц из числа подчиненных работников и ветеранов земельные участки общей площадью 22,8853 га, являющиеся федеральной собственностью (как земли лесного фонда), однако неправомерно включенные в состав дачного кооператива в поселке Николина Гора Одинцовского района на основании подложной землеустроительной документации. Указанными действиями Российской Федерации причинен ущерб в размере более 1 млрд рублей.
Впоследствии, как считает следствие, в целях легализации приобретенных преступным путем земельных участков соучастники через своих родственников и знакомых, а также работников подконтрольных организаций оформили фиктивные сделки с земельными участками. В результате было легализовано имущество на общую сумму 749 млн 818 тыс. рублей, что является крупным размером.
По ходатайству следствия земельные участки арестованы.
Объем уголовного дела составил 180 томов, по делу допрошено более 250 свидетелей.