В Волгоградской области члены ОПГ предстанут перед судом за обналичивание денег

Следственным управлением СКР по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении четверых местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, совершенное организованной преступной группой с извлечением дохода в особо крупном размере). По данным следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группы, с осени 2010 года по январь 2012 года, используя счета подставных фирм и лжепредприятий, обналичивали денежные средства действующих коммерческих организаций. При этом они получали за свои услуги не менее 6% от суммы перечисленных денег. Через подконтрольные членам преступной группы коммерческие организации было проведено более 250 млн рублей, принадлежащих предпринимателям ряда субъектов страны, в том числе республик Северного Кавказа. Сумма дохода обвиняемых превысила 15 млн рублей. Преступная деятельность группы была пресечена в январе 2012 года.

ИА «Волга-Каспий»

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...