Сотрудники МВД России возобновили сегодня следственные действия по делу о мошенническом хищении кредита в $225 млн, выданного ВТБ ООО «Русагропром». Очередные обыски начаты в структурах инвестиционного фонда Marshall Capital, совладельцем которого является Константин Малофеев.
По сообщению источников в правоохранительных органах, которое официально пока не подтверждено, сотрудники полиции в понедельник приехали для проведения очередных следственных действий, в том числе выемок документов, в Marshall Capital и его структуры. Источники утверждают, что следственные действия проводятся в рамках возбужденного несколько лет назад уголовного дела о хищении крупного кредита ВТБ.
Кредит должен был пойти на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp. (входит в группу «Нутритек»), ранее контролировавшейся господином Малофеевым, через «свой» инвестфонд. Ни кредит, ни проценты по нему до сих пор не погашены, а стоимость заложенных акций, как выяснилось затем в ходе проверки, была завышена в пять раз. По этому поводу было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). В его рамках сотрудники МВД уже провели обыски в доме бизнесмена и офисах связанных с ним структур. Константин Малофеев был допрошен в рамках расследования и сейчас проходит по делу свидетелем.
Кроме того, в декабре прошлого года господин Малофеев стал фигурантом уголовного дела по факту подкупа избирателей во время выборов депутатов, прошедших в селе Знаменском Угранского района Смоленской области, в которых он участвовал. Дело было возбуждено по ст. 141 УК РФ (действия, направленные на воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Не исключено, что в рамках новых обысков силовики пытаются получить какие-либо доказательства не только по делу о мошенничестве, но и по делу о подкупе.
Пресс-служба Marshall Capital: «В настоящее время в офисе Marshall Capital по адресу Новинский бульвар, д.31, проходят следственные действия, идет выемка документов. Обыск прошел в кабинете адвоката компании Ирины Вильтер. Мы считаем данные обыски незаконными и необоснованными, компания всегда активно сотрудничала с правоохранительными органами и предоставляла все необходимые документы следствию. Мы намерены обжаловать действия правоохранительных органов».
В «Ростелекоме», около 10% которого контролирует Константин Малофеев, «идет нормальная, обычная, штатная работа». «Какая может быть позиция компании, если она не имеет к этим событиям отношения?», — прокомментировали "Ъ" в пресс-службе оператора. Прошлой осенью в доме президента «Ростелекома», а ранее гендиректора Marshall Capital Александра Провоторова прошел обыск по делу «Нутритека»; господин Провоторов фигурирует в деле свидетелем. Сегодня по заявлению пресс-службы «Ростелекома», «Александр Юрьевич трудится на своем рабочем месте».